12 ferramentas de rastreamento de Blockchain para ajudar na análise de segurança na cadeia

Na área da segurança da Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia, eficientes e precisas, são essenciais para monitoramento de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, abrangendo monitoramento de dados em várias cadeias, interconexão entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para pesquisadores de segurança, órgãos de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança da Blockchain que se tornam cada vez mais complexos.

1. Cielo | Monitorização e rastreamento de carteiras compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de blockchain, incluindo cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real as atividades das carteiras e os fluxos de fundos, além de oferecer uma lista recomendada de Smart Wallets, ajudando a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.

Principais aplicações:

• Monitorizar transferências de grandes quantias de dinheiro, analisar o comportamento de contas de baleias
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs | Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência de Blockchain líder, que ajuda os usuários a rastrear o fluxo de fundos de forma abrangente através da apresentação gráfica de dados de endereços e transações. Suporta mais de 70 milhões de ativos, abrange 30 redes de Blockchain e oferece suporte a dados para protocolos NFT e DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e órgãos governamentais, destacando-se na detecção e investigação de crimes financeiros relacionados a criptomoedas.

Principais aplicações:

• Ajudar as autoridades de fiscalização, bolsas de valores e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com OFAC

3. MetaSuites | Navegador de dados aumentados na Blockchain

MetaSuites( originalmente chamado de MetaDock), desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de aprimoramento de navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Oferece gráficos de fluxo de fundos, etiquetas de endereços e outras exibições de dados intuitivas, integrando mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Principais aplicações:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do Blockchain Explorer, facilitando a revisão do comportamento de endereços

4. MetaSleuth | Ferramenta de rastreamento na cadeia para usuários de varejo

MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Suporta análise cross-chain, consegue rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo 13 Blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, oferecendo análises inteligentes e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Aplicações principais:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitorizam a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque dos hackers, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence | Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-cadeia, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Com um poderoso banco de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises aprofundadas de mais de 50 dados da Blockchain através de uma interface API. As funcionalidades abrangentes do Arkham tornam-no uma ferramenta de investigação na cadeia altamente apreciada na indústria.

Principais aplicações:

• Exploração profunda das rotas de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar AI para identificar endereços de risco potenciais

6. Etherscan / Solscan | Poderoso explorador de Blockchain

Etherscan e Solscan são, respetivamente, exploradores de blockchain compatíveis com EVM e exclusivos da Solana. Eles oferecem registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, fornecendo dados detalhados que suportam a transparência e as necessidades de consulta de dados da ecologia Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Principais aplicações:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
• Rastrear o caminho do ataque hacker, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair | Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

O Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não apenas suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains e fornece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Principais aplicações:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento das piscinas de mineração BTC

8. Intervalo | Rastreio de fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte do protocolo de transferência entre cadeias CCTP(, focando principalmente no acompanhamento do fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a compreender melhor a situação da transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Principais aplicações:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC na cadeia múltipla
• Analisar o comportamento de transações entre cadeias, aumentar a eficiência do capital

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9. Pulsy | Agregador de rastreamento de ativos跨链

Pulsy é um agregador de navegador de ponte, que ajuda os usuários a encontrar o melhor caminho de transferência, integrando dados de transferência de ativos entre cadeias. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, sendo especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Principais aplicações:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

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10. Socketscan | Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários consultem o estado detalhado de hashes de transações ou endereços. Suporta o rastreamento de transações de várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Principais aplicações:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais

![人人做侦探，ZachXBT常用的12款追踪工具分享])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(

11. Dune | Plataforma de Análise de Dados na Cadeia Aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar comandos SQL para consultar grandes quantidades de dados na cadeia, criar e compartilhar vários painéis de dados personalizados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados aprofundada e análise de tendências na cadeia.

Principais aplicações:

• Monitorização dos indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFT

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12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas

O CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a concluir declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas )PNL(. Esta plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também oferece uma análise detalhada de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Principais aplicações:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

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Resumo

Estas 12 ferramentas abrangem várias dimensões, incluindo rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxos de fundos, pontes entre cadeias, visualização de dados e gestão de impostos, refletindo os mais recentes avanços no campo da segurança na blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer se trate de equipas de segurança financeira em nível institucional ou de investigadores focados na conformidade da blockchain, estas ferramentas podem fornecer apoio eficiente e preciso na análise de dados na cadeia e na prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, a escolha das ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.