Análise dos riscos legais da indústria de ativos de criptografia

Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da indústria de Ativos de criptografia, os riscos legais associados também se tornaram cada vez mais evidentes. Este artigo analisa alguns casos típicos para alertar os profissionais e investidores a aumentarem a consciência sobre a prevenção de riscos.

Crime de gestão ilegal

O Tribunal Intermediário de Leshan, na província de Sichuan, analisou um caso de compra e venda ilegal de moeda estrangeira utilizando USDT. Entre 2020 e 2021, Wan Mouyuan e outros realizaram transações ilegais de moeda estrangeira através do método “RMB-USDT-Dólar”, com um montante envolvido superior a 234 milhões de yuan. O principal réu, Wan Mouyuan, foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1,14 milhões de yuan. Os outros dois réus foram condenados a 5 anos e 6 meses e 2 anos e 6 meses de prisão, respetivamente.

Há ainda dois casos semelhantes:

1. O tribunal do condado de Tai Po decidiu um caso de compra e venda de ativos de criptografia em dinheiro, o principal réu Chen foi condenado a 8 meses de prisão e multado em 20.000 yuan.

2. Três “nascidos depois de 95” usaram ativos de criptografia como meio para realizar transações de câmbio, completando mais de 650 transações em um curto período, trocando quase 30 milhões de moeda. No final, foram condenados a penas de prisão de 1 ano e 6 meses a 5 anos.

Crime de lavagem de dinheiro

O tribunal da cidade de Liyang, na província de Jiangsu, decidiu sobre um caso de lavagem de dinheiro envolvendo ativos de criptografia. Um homem desempregado, para pagar suas dívidas, comprou moedas U através de uma plataforma de negociação e transferiu para venda com lucro. O fluxo bancário envolvido foi de mais de 25.000 yuans, com um lucro ilegal pessoal de mais de 5.000 yuans. O homem foi condenado a 6 meses de prisão, com pena suspensa de um ano, além de uma multa de 2.000 yuans.

Crime de fraude

O tribunal do distrito de Nanyang, na província de Henan, julgou um caso de fraude envolvendo um estudante universitário da geração “00” que emitiu a “moeda do cão”. O estudante emitiu o token BFF na BNB Chain e retirou imediatamente a liquidez após adicioná-la, resultando numa perda de 50 mil USDT para outrem. Na primeira instância, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 30 mil yuan.

Crime de organização e liderança de atividades de venda direta

Em um caso em que o Ministério Público do Condado de Shidian, na província de Yunnan, apresentou uma acusação, 10 réus organizaram atividades de pirâmide utilizando “blockchain” e “moeda virtual” como isca, com um valor envolvido superior a 210 milhões de yuanes. Os réus foram condenados a penas de prisão variando de 2 a 6 anos, além de multas que variam de 100 mil a 500 mil yuanes.

No outro caso em que o Ministério Público de Zhongxiang, na província de Hubei, apresentou uma acusação, três réus emitiram uma moeda virtual criada por eles e organizaram um esquema de pirâmide, envolvendo um montante superior a 57 milhões de yuan. Os três foram condenados a 3 anos de prisão, com uma pena suspensa de 5 anos, e foram multados em 350 mil yuan.

Encobrimento e ocultação do crime de obtenção de bens

Num caso analisado pelo Tribunal do Procurador do Condado de Lu Yi, em Henan, 7 suspeitos de crimes realizaram “corridas” através de uma plataforma de negociação de Ativos de criptografia, com um montante em questão superior a 9 milhões de yuan. O mais alto foi condenado a 4 anos de prisão e multado em 10 mil yuan.

Num caso processado pelo Ministério Público do Distrito de Xihu em Hangzhou, um casal lavou mais de 15 milhões de yuanes através de um esquema de “esquema de matança de porcos”. O marido foi condenado a 3 anos e 10 meses de prisão, com uma multa de 10.000 yuanes; a esposa foi condenada a 3 anos de prisão, com uma suspensão de 3 anos e uma multa de 8.000 yuanes.

Crime de obtenção ilegal de informações de computador

Em um caso julgado pelo Tribunal de Haizhu de Guangzhou, um grupo de cinco pessoas utilizou um vírus Trojan para controlar remotamente o computador da vítima e roubar Ativos de criptografia, obtendo um lucro de 18.000 yuan. Os cinco foram condenados a penas de prisão que variam de 6 meses a 2 anos, com multas que vão de 3.000 a 12.000 yuan.

Em um caso processado pelo Ministério Público do distrito de Xuhui, em Xangai, três funcionários de uma empresa de cibersegurança exploraram uma vulnerabilidade para obter ilegalmente ativos de criptografia de terceiros, lucrando mais de 2,5 milhões de yuan.

Vale a pena notar que vários tribunais já reconheceram os ativos de criptografia como bens pessoais. A obtenção ilegal de ativos de criptografia de outra pessoa pode constituir um crime de obtenção ilegal de informações computacionais, de furto ou de roubo.