Investigação de segurança em Blockchain: 12 ferramentas profissionais de análise na cadeia

Na área de segurança da Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia eficientes e precisas são cruciais para monitoramento de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo compila 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente usadas, abrangendo monitoramento de dados em múltiplas cadeias, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, proporcionando um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança da Blockchain que estão se tornando cada vez mais complexos.

1. Cielo: Monitorização e rastreio de carteira compatível com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, incluindo cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana e Tron. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, além de fornecer uma lista recomendada de Smart Wallets, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos ou comportamentos anômalos.

Cenário de aplicação:

• Monitorização de transferências de grandes quantias, análise do comportamento de contas de grandes investidores
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs: Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência de blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear completamente o fluxo de fundos. Sua cobertura é ampla, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, ao mesmo tempo que fornece suporte de dados para protocolos de NFT e DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e órgãos governamentais, especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades, as bolsas de valores e as instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com o OFAC

3. MetaSuites: Navegador de dados aumentados da Blockchain

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de aprimoramento de navegador blockchain baseada na extensão Chrome. Esta ferramenta oferece visualizações de dados intuitivos, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do Blockchain Explorer, facilitando a verificação do comportamento de endereços

4. MetaSleuth: Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo

MetaSleuth como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise cruzada na cadeia, sendo capaz de rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo um total de 13 blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque de hackers, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence: Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Não só possui uma poderosa base de dados de endereços e entidades, como também suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises aprofundadas de mais de 50 dados da Blockchain através de interfaces API. As funcionalidades abrangentes do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação na cadeia bastante apreciada na indústria.

Cenários de aplicação:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de fundos, revelando relações ocultas
• Combinar IA para identificar endereços de risco potencial

6. Etherscan / Solscan: O mais potente Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são exploradores de blockchain dedicados, um para cadeias compatíveis com EVM e outro para a Solana. Eles fornecem dados detalhados, como registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, apoiando a transparência do ecossistema Ethereum e as necessidades de consulta de dados da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na cadeia
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair: Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, onde os usuários podem pesquisar e visualizar detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não apenas suporta o Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras Blockchain, e oferece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise aprofundada do comportamento das pools de mineração BTC

8. Alcance: Rastreamento do fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte do protocolo de transferência entre cadeias CCTP(, principalmente rastreando a fluidez do USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor as transferências de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC em várias cadeias
• Analisar o comportamento das transações entre cadeias, aumentar a eficiência do capital

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9. Pulsy: Agregador de rastreamento de ativos entre cadeias

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, essa ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em um ambiente multi-cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

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10. Socketscan: Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores possam consultar o estado detalhado de um hash de transação ou endereço. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism e Arbitrum, proporcionando uma visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias dentro do ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar para fluxos de fundos anormais

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11. Dune: Plataforma de Análise de Dados na Cadeia de Código Aberto

Dune é uma das plataformas de análise de dados de blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar instruções SQL para consultar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar vários painéis de dados personalizados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para a mineração profunda de dados e análise de tendências na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar os KPIs dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFT

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12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas

O CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar a declaração de impostos e a revisão de investimentos, através do cálculo automático de lucros e perdas ) PNL (. Esta plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, como também oferece uma análise detalhada de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações de impostos, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento de ativos, realizar investimentos em conformidade

Resumo

As 12 ferramentas acima abrangem múltiplas dimensões, incluindo rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxos de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletem os mais recentes avanços no campo da segurança da Blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Seja para equipes de segurança financeira de nível institucional ou pesquisadores focados na conformidade da Blockchain, essas ferramentas podem oferecer suporte eficiente e preciso na análise de dados na cadeia e na prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas pode aumentar significativamente a capacidade de proteção de segurança e o nível de análise de dados.

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