Introdução a 12 ferramentas de rastreamento no campo da segurança da Blockchain

No atual campo da segurança de Blockchain, ferramentas de investigação on-chain precisas e eficientes são cruciais para o monitoramento de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo seleciona e organiza 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente usadas, abrangendo funções como monitoramento de dados multi-chain, ponte cross-chain, rastreamento de fluxo de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados on-chain de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança de Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo | Monitorização e Rastreio de Carteiras Compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta não só consegue monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, como também oferece recomendações de listas de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Monitorizar transferências de grandes quantias de dinheiro, analisar o comportamento das contas de grandes investidores
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs | Plataforma de inteligência on-chain contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em Blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear o fluxo de fundos de forma abrangente. Sua cobertura é ampla, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de Blockchain, e também fornece suporte de dados para NFTs e protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoeda e órgãos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoeda.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Ajudar as autoridades de aplicação da lei, as bolsas e as instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorização de transações relacionadas com a OFAC (Lista de Sanções do Departamento do Tesouro dos EUA)

3. MetaSuites | Blockchain data enhancement browser

MetaSuites desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria de navegador de blockchain baseada em extensão Chrome. Esta ferramenta oferece visualizações de dados intuitivas como gráficos de fluxo de fundos, etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e IA, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados em cadeia.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do Blockchain Explorer, facilitando a revisão do comportamento do endereço

4. MetaSleuth | Ferramenta de rastreio em cadeia amigável para usuários de varejo

Como uma plataforma de rastreamento em cadeia voltada para usuários de varejo, o MetaSleuth fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise entre blocos, podendo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, cobrindo atualmente um total de 13 blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque hacker, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence | Rastreio de fundos em toda a Blockchain e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência integrada que combina um explorador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Não só possui um poderoso banco de dados de endereços e entidades, como também suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises profundas de mais de 50 dados de blockchain através de uma interface API. As funcionalidades abrangentes da Arkham fazem dela uma ferramenta de investigação on-chain altamente apreciada na indústria.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Aprofundar os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar IA para identificar endereços de risco potencial

6. Etherscan / Solscan | O mais poderoso Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são navegadores de blockchain compatíveis com EVM e específicos para Solana, respetivamente. Eles fornecem dados detalhados como registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, suportando a transparência e as necessidades de consulta de dados do ecossistema Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar o comportamento de transações na blockchain
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair | Motor de busca de dados na cadeia de Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na blockchain do Bitcoin, onde os usuários podem pesquisar e visualizar informações detalhadas sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta Bitcoin, como também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, oferecendo uma interface API adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Os principais casos de uso incluem:

• Estudar o fluxo de fundos na blockchain do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento dos pools de mineração de BTC

8. Faixa | Rastreio de Fluxo de Fundos Cross-Chain USDC

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência entre Cadeias), que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a situação das transferências de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC em múltiplas cadeias
• Analisar o comportamento de transações entre blocos, aumentando a eficiência do capital

9. Pulsy | Agregador de rastreamento de ativos cross-chain

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o melhor caminho de transferência. Com a análise de dados em tempo real e históricos, essa ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, sendo especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre blockchains
• Monitorização do fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan | Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transações ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando uma visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais

11. Dune | Plataforma de Análise de Dados em Blockchain Aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados de blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar consultas SQL para explorar uma enorme quantidade de dados on-chain, criar e compartilhar diversos painéis de dados personalizados. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo a escolha ideal para mineração de dados aprofundada e análise de tendências on-chain.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Monitorização dos indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar tendências do mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas

O CryptoTaxCalculator foi projetado especialmente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar sua declaração de impostos e revisar seus investimentos, através do cálculo automático de lucros e perdas (PNL). A plataforma não apenas suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Principais cenários de aplicação incluem:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

As 12 ferramentas abrangem o rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, pontes entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletindo os avanços mais recentes no campo da segurança em blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer sejam equipes de segurança financeira em nível institucional ou pesquisadores focados em conformidade com blockchain, estas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados em cadeia e prevenção de riscos. Com base em cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas irá aumentar significativamente a capacidade de proteção de segurança e o nível de análise de dados.