Recentemente, as decisões judiciais no campo das transações de moeda virtual têm gerado ampla atenção. Em um caso divulgado em 9 de julho de 2024 pelo Tribunal Popular do Distrito de Yubei, na cidade de Chongqing, foi emitido um veredicto que faz refletir sobre um operador que se dedicava à troca de USDT por renminbi.

Neste caso, a parte envolvida inicialmente realizava de forma independente trocas entre moeda virtual e moeda fiduciária, mas depois trouxe apoio financeiro e colaborou com outros, tendo também aberto várias contas em nome de amigos e familiares, ampliando a escala de operações. O tribunal finalmente considerou que suas ações constituíam "realizar pagamentos e liquidações de fundos em uma plataforma de pagamento de moeda virtual", condenando-o a 3 anos de prisão e a uma multa de 5 milhões de yuan, uma decisão que não é comum na prática.

Vale a pena seguir que, embora tenha havido um consenso nos últimos anos sobre a classificação das operações de compra e venda de moeda virtual como uma forma disfarçada de transação de moeda estrangeira e a condenação por crime de operação ilegal, este caso adotou um caminho de qualificação diferente. Embora o tribunal de segunda instância tenha mantido a decisão original, ainda existem diferentes opiniões na comunidade jurídica sobre a determinação dos fatos e o resultado da sentença deste caso.

A julgar pelos fatos revelados do caso, não parece haver nenhuma diferença essencial entre o modelo de negócios das partes e o dos cambistas de moeda virtual comuns, e a quantidade de fundos envolvidos no caso é relativamente grande, e o fluxo de transações é relatado como chegando a 14 bilhões de yuans. Este julgamento pode trazer um novo pensamento jurídico para a indústria de câmbio de moeda virtual.

O aumento deste tipo de casos também envia uma mensagem clara ao mercado: no campo das transações de moeda virtual, as fronteiras legais devem ser tratadas com cautela, pois os lucros aparentemente elevados podem esconder riscos legais.