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O fundador da Evita Pay é acusado de lavagem de $530 milhões
🇺🇸 A Procuradoria de Nova Iorque apresentou acusações em 22 pontos contra o russo, fundador da Evita Pay, Yuri Gugnin.
A acusação afirma que, entre 2023 e 2025, a sua empresa prestou serviços a instituições financeiras russas sob sanção, como o PAO "Sberbank", o PAO "Sovcombank", o PAO "Banco VTB" e o AO "Banco Tinkoff".
Além disso, Gugin facilitou os pagamentos de clientes estrangeiros para a aquisição de eletrónica sensível e lavou dinheiro para o fornecedor de componentes da "Rosatom".