O desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, será acusado nos EUA

O Ministério da Justiça dos EUA pretende apresentar acusações criminais contra o desenvolvedor e cofundador do misturador de criptomoedas Tornado Cash, Roman Storm. A informação é da Decrypt, citando um representante do departamento.

Os procuradores federais afirmam que o Storm conspirou com o objetivo de lavar dinheiro, contornar sanções dos EUA e realizar negócios não licenciados de transferência de dinheiro através do Tornado Cash.

O processo judicial deve começar em menos de dois meses. Os últimos documentos judiciais mostram que os promotores concordaram em retirar parte da acusação relacionada à realização de negócios de transferência de dinheiro sem licença, reconhecendo as inconformidades com as normas federais.

Em 2019, o FinCEN esclareceu que organizações “não custodiais”, como o Tornado Cash, não são classificadas como operadores de transferências de dinheiro.

«O fornecedor de software de anonimização não é o remetente de dinheiro. As regras excluem da definição aqueles que apenas fornecem serviços de entrega, comunicação ou acesso à rede, utilizados para a transferência de fundos», afirma o guia do órgão

O inquérito relativo ao Storm continua, apesar de uma nota interna divulgada no mês passado sobre a alteração da abordagem do Ministério da Justiça em relação aos casos relacionados com serviços de mistura de criptomoedas. Nela, foi indicado que a agência se concentrará na perseguição de indivíduos que utilizam instrumentos de criptomoeda para fins criminosos, e não na perseguição das próprias plataformas.

O cofundador do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi condenado em maio de 2022 a mais de cinco anos de prisão por lavagem de $1,2 bilhões através de um mixer, mas foi libertado em fevereiro de 2025 sob controle eletrônico enquanto aguardava apelação.

O Tornado Cash foi sancionado pelo OFAC em agosto de 2022 devido ao seu papel na lavagem de dinheiro. De acordo com as autoridades dos EUA, desde a criação do serviço, criminosos movimentaram mais de 7 bilhões de dólares através dele. O Tornado Cash foi utilizado, em particular, pelo grupo norte-coreano Lazarus.

Recordamos que, a 21 de janeiro de 2025, o Tribunal de Apelação do quinto circuito dos EUA anulou as sanções devido a “excesso de poder” por parte do OFAC e remeteu o caso ao Tribunal Distrital do Oeste do Texas para uma nova apreciação.

Em março, a administração excluiu da “lista negra” mais de 100 endereços Ethereum do criptomixer.

No final de abril, o tribunal federal dos EUA proibiu o OFAC de renovar ou impor sanções adicionais contra o serviço Tornado Cash.