Tornado Cash: Descentralização对传统法律的伟大胜利

Um pequeno passo para o tornado, um grande passo para a humanidade.

Escrito por: Liu Jiaolian

Na noite passada, o ‘11.28 Newsletter Interna da Chaineducação: Todas são boas notícias’ mencionou que o Quinto Circuito do Tribunal de Apelação dos EUA decidiu nesta quarta-feira sobre o caso de sanções do OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA) contra o Tornado, Blocoa cadeia de ‘contratos inteligentes imutáveis’ não pode ser sancionada de acordo com a lei atual.

Este é um momento brilhante para o Estado de Direito. Esta é a grande vitória da Descentralização sobre as leis tradicionais.

Para entender o significado deste julgamento, primeiro precisamos entender: o que é blockchain? O que é Contrato inteligente? O que é Contrato inteligente imutável? E o que é um tornado?

Como é bem sabido, a blockchain é um sistema de contabilidade automática armadilha mantido independentemente por um grande número de entidades não específicas. Essas entidades independentes não são afiliadas a uma única empresa ou organização, mas sim operam de forma independente, até mesmo dispersas pelo mundo, sem um controle centralizado. Essa forma altamente descentralizada de colaboração entre as pessoas é chamada de “Descentralização”.

Esta forma de colaboração é o produto de uma civilização humana evoluída para um estágio avançado, que começou com Satoshi Nakamoto em 2008 e lançou o sistema BTC em 2009. Antes disso, toda a cooperação em larga escala da humanidade, desde empresas até países, era centralizada. No modelo centralizado, a garantia da cooperação é a ‘violência’, ou seja, a ‘força coerciva de cima para baixo’, também conhecida como ‘direito legítimo de infligir danos’.

Repare nos detalhes. Pense nisso, por que é que você está sempre tão cuidadoso quando está a trabalhar no seu emprego, com medo de ofender o chefe e de ser prejudicado? Fundamentalmente, é porque o seu chefe, como seu superior, tem o direito legal de o prejudicar. Embora o chefe não necessariamente use esse poder contra si, é como a espada de Dâmocles suspensa sobre a sua cabeça, deixando-o constantemente tenso e ansioso. Depois de se acostumar a esta situação, inconscientemente passa a respeitar a autoridade do chefe, a obedecer às suas ordens e até a desenvolver o síndrome de Estocolmo, sentindo-se grato ao chefe por lhe dar um pouco de comida.

Por que é comum no local de trabalho os subordinados do sexo oposto serem ambíguos em relação aos líderes? Em essência, isso é causado pela construção centralizada do poder, resultando na exploração abrangente dos subordinados pelos superiores, tanto mental quanto fisicamente.

Portanto, a Descentralização é outra grande libertação do espírito humano e do corpo. Em um sistema verdadeiramente descentralizado, não há líderes, não há autoridade (ou autoritarismo), não há violência, não há opressão, não há danos legais. Aqui, tudo é baseado na sua vontade, autonomia e espontaneidade. Aqui, ninguém pode te obrigar a fazer algo. Aqui, você tem a maior liberdade de todas - a liberdade de dizer “não”.

O estado é a forma mais elevada e a maior escala de organização da violência construída pela civilização humana até agora. Os departamentos governamentais são as ferramentas que o estado usa interna e externamente para exercer essa poderosa violência reunida. A lei tradicional é o manual de instruções para usar essas ferramentas.

Os Estados Unidos são atualmente um dos países mais poderosos do mundo. Isso significa que eles têm a violência mais poderosa e feroz do mundo. OFAC, que significa Office of Foreign Assets Control, é um departamento do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O departamento é responsável por implementar sanções econômicas e comerciais relacionadas à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos. As sanções visam principalmente entidades ou indivíduos fora dos Estados Unidos que representam uma ameaça para os Estados Unidos.

龙卷风，英文名 Tornado Cash，是运行在ETH坊区块链上的一组contratos inteligentes代码。这组contratos inteligentes代码的功能就是把打进去的Moeda digital给混成一锅，然后再分别盛出来放到各人碗里，这就叫做「混币」。很显然，「混币」功能有一个天然的非法用途——Lavagem de dinheiro。

Então, o que é um contrato inteligente? Um contrato inteligente é basicamente um código de computador, ou seja, uma instrução de computador. Ao contrário do código tradicional que é executado em um computador comum ou em um servidor (nuvem), um contrato inteligente é especificamente projetado para ser executado em uma blockchain.

O que há de diferente em correr em Blocona cadeia? Acima falamos sobre as características da cadeia Bloco, que é a Descentralização. Uma vez que o código é implantado no Blocona cadeia, ele não pode ser modificado (mesmo que haja um bug, ele não pode ser desfeito ou corrigido, só pode ser observado como falha), nem pode ser reiniciado ou interferido à vontade, mesmo pelo desenvolvedor e deployer original - claro, a menos que o desenvolvedor tenha deixado um “backdoor” no código dedicado a controlar o Contrato inteligente.

Portanto, ficou claro para nós aqui que se a blockchain utilizada for uma blockchain verdadeiramente Descentralização (e não o tipo de blockchain falso controlado por uma empresa), então os Contratos inteligentes executados na blockchain podem ser divididos em dois tipos:

一类是，留有控制后门的Contrato inteligente。这是可变Contrato inteligente。

A grande maioria da Contrato inteligente, que tem uma empresa a operar por trás, sai de todo o tipo de backdoors. Por exemplo, na Contrato inteligente da USDT, a Tether tem a permissão “backdoor” para congelar quaisquer ativos de Endereço à vontade. Por exemplo, quase todos os contratos de Contrato em Pontes de cadeia cruzada são os chamados “upgradeable Contrato inteligente”, e a equipe de desenvolvimento por trás deles tem um “backdoor” especial para mudar a lógica do contrato a qualquer momento.

Outro tipo é o Contrato inteligente sem qualquer backdoor de controle. Este é o que originalmente chamamos de “Contratos inteligentes imutáveis” (immutable smart contracts).

Nesse aspecto, os exemplos precisam ser cuidadosamente selecionados. Porque, para ser honesto, equipes tão “exigentes” são extremamente raras no campo da blockchain! A Jiao Chain dá três exemplos:

Um exemplo simples é WETH. Este contrato inteligente é imutável uma vez implantado e ninguém pode intervir no controle do contrato.

O segundo exemplo é o Uniswap. Embora o Uniswap Labs seja a empresa por trás dele, a equipe é muito cuidadosa em seu trabalho. Você pode ver que a cada lançamento de uma nova versão, como a V1, V2, V3, V4, eles precisam redesdobrar o esforço, porque, ao ver o código aberto, percebemos que eles implementaram tudo como contratos inteligentes imutáveis, o que significa que não podem ser atualizados no local. Quanto ao controle do interruptor de taxa dentro dele, ele é entregue aos contratos de governança, que são controlados em conjunto pela comunidade, eliminando assim o último ponto de controle.

E o terceiro exemplo é o protagonista da história de hoje: Tornado Cash.

Em agosto de 2022, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções devido à suspeita de que o Gate.io tenha auxiliado em transações ilegais no valor de mais de 7 bilhões de dólares, incluindo fundos relacionados ao grupo Lazarus da Coreia do Norte.

Em agosto de 2023, os desenvolvedores do tornado, Roman Storm e Roman Semenov, foram acusados de lavagem de dinheiro e violação das sanções. Em maio de 2024, outro desenvolvedor, Alexey Pertsev, foi condenado a 12 bilhões de dólares por lavagem de dinheiro e recebeu uma sentença de 64 meses de prisão.

O chamado Contrato inteligente de sanção da OFAC não pode parar a execução do código, mas prejudica indiscriminadamente todas as partes envolvidas - prendendo os desenvolvedores e exigindo que todas as exchanges congelem e proíbam fundos de qualquer usuário proveniente do 01928374656574839201.

Por exemplo, é como dizer que a máfia usou facas para atacar alguém, e então a OFAC prendeu o fabricante das facas, Wang Mazi, e Li Xiaoer, e anunciou para toda a sociedade que todas as facas deveriam ser confiscadas.

Então, um usuário ficou com raiva. Em um acesso de raiva, ele entrou com um processo de “action civile” e processou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Em setembro de 2023, Joseph Van Loon e outros autores entraram com um recurso questionando as sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA contra LOON.

O demandante alega que a OFAC considerar o contrato inteligente imutável do Tornado como ‘propriedade’ sujeita a sanções vai além de sua autoridade sob a Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA). Este recurso foi interposto após a decisão do tribunal regional a favor da ação da OFAC.

O tempo chegou agora. Em novembro de 2024, o Quinto Tribunal de Circuito dos Estados Unidos decidiu que o Departamento do Tesouro excedeu sua autoridade ao sancionar um contrato inteligente imutável para o Tornado.

O Quinto Circuito considera que, quando Contrato inteligente é imutável - ou seja, nenhuma entidade pode modificá-lo ou controlá-lo - eles não podem ser classificados como “propriedade” sujeita a sanções de acordo com a legislação atual.

O tribunal observou que os contratos inteligentes imutáveis envolvidos neste caso “não são propriedade, pois não podem ser possuídos”.

Esta decisão reverteu a sentença do tribunal inferior e é considerada uma importante vitória para defensores da privacidade e desenvolvedores de blockchain, fornecendo orientações legais claras para o desenvolvimento de produtos semelhantes.

Claro, há riscos de sanções com Contratos inteligentes variáveis que possuem backdoors de controle. A OFAC pode optar por sancionar indivíduos ou empresas que controlam o Contrato inteligente.

Um pequeno passo para o tornado, um grande passo para a humanidade.

Também compreendemos mais profundamente o significado importante de “abandonar o controle” neste caso.

Satoshi Nakamoto has long been clear-sighted, prepared to give up all control of the Bitcoin system from the very beginning. He even gave up all real-world influence, choosing to become an eternal legend.

A equipe da Uniswap, ou seu fundador, Hayden Adams, também compreende profundamente o cerne da descentralização e, portanto, fez um design adequado ao construir o sistema.

Mesmo que eu não esteja mais presente, o sistema que entreguei continua a funcionar.

Se eu não estiver aqui, cada um de vocês é eu.

Este é o maior valor de Descentralização.