Cripto golpista em fuga com $1.8 bilhões em Bitcoin

Chen Zhi, presidente do Prince Group do Camboja, tornou-se a figura central de um dos maiores escândalos de fraude em criptomoedas já registrados.

Esta semana, as autoridades dos EUA sancionaram-no pelo seu papel na orquestração de vastas operações de “abate de porcos” no Sudeste Asiático, onde supostamente foram utilizados complexos de trabalho forçado para defraudar vítimas em todo o mundo. Os dados da Arkham confirmam a escala da sua fortuna digital: endereços ligados a Chen detêm quase 15.957 Bitcoin, no valor de cerca de 1,77 mil milhões de dólares a preços atuais.

Na Arkham, o cluster de carteiras rotulado chen-zhi-sanctioned mostra um portfólio composto inteiramente de Bitcoin, com o BTC sendo negociado perto de $110,700 no momento da reportagem. As transferências revelam como seu império consolidou suas posses ao longo dos anos, com entradas de BTC de milhares datando de três anos atrás.

chen-zhi-sanctionedMovimento da conta Chin Zhi. Fonte: ArkhamMovimento da conta Chin Zhi. Fonte: ArkhamEm uma transação, quase 4.000 BTC, quase $90 milhões na época, foram canalizados para endereços vinculados a Chen. Outro movimento adicionou mais de 3.400 BTC, equivalente a $81 milhões.

A caça ao golpista de criptomoedas toma um rumo inesperado

No entanto, o detalhe mais chamativo não está apenas no passado. Apenas algumas horas atrás, a Arkham sinalizou um movimento de 4.999 BTC, no valor de mais de $560 milhões, de um endereço conectado a Chen. O que inquietou os analistas é que esta carteira ainda não estava na lista oficial de sanções, ecoando os fluxos associados ao infame sindicato LuBian no início deste ano.

Movimentação da conta Chin Zhi. Fonte: ArkhamMovimentação da conta Chin Zhi. Fonte: ArkhamSugere que, enquanto a aplicação da lei dos EUA capturou uma grande parte dos fundos do império de fraudes, significativas quantidades de Bitcoin permanecem móveis e talvez além do alcance imediato.

O Departamento de Justiça dos EUA já apreendeu mais de 127.000 BTC ligados à rede de Chen, um montante avaliado em mais de $14 bilhões. É a maior apreensão única de criptomoedas da história, superando até mesmo a desarticulação da Silk Road. No total, o governo dos EUA agora controla mais de $36 bilhões em Bitcoin, tornando-se o sétimo maior detentor do mundo, com a fortuna apreendida de Chen representando sua maior fonte única.

Chen Zhi continua em liberdade, enfrentando penas potenciais de até quarenta anos se for condenado. As suas carteiras podem ser rotuladas e sancionadas, mas como mostram os gráficos de Arkham, algumas continuam a agitar-se. Essa atividade aponta para uma verdade maior: a luta entre reguladores e operadores ilegais não está mais apenas nos tribunais ou em documentos de políticas, mas ao vivo na blockchain, com milhões de dólares a moverem-se entre endereços em tempo real.