Confiscaram 127 mil moedas Bitcoin! Os EUA estão a combater o "império de scams de pig-butchering" Prince Group, ao mesmo tempo que sancionam o grupo Huiwang.

Os Estados Unidos e o Reino Unido uniram-se para lançar a maior repressão contra a organização criminosa transnacional do Grupo Prince no Camboja, processando o seu presidente Chen Zhi por fraude online e tráfico de seres humanos, e iniciando o maior confisco pelo Ministério da Justiça contra 15 mil milhões de dólares em bitcoin, expondo a fraude obscura da "placa de matar porcos" que varreu o mundo. (Sinopse: Os EUA estão comprando Bitcoin!) O Congresso pediu a Michael Saylor e Tom Lee para descobrir como comprar 1 milhão de BTC em cinco anos) (Antecedentes adicionados: O fundador do ProCap BTC, Anthony Pompliano: Os Estados Unidos anunciarão no futuro que gastaram dinheiro para comprar bitcoin) O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu um anúncio em 14 de outubro, anunciando que seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) estão trabalhando com o Reino Unido diplomaticamente. O Escritório de Assuntos Federais e de Desenvolvimento (FCDO) tem trabalhado em estreita colaboração para tomar medidas duras contra a fraude cibernética do Sudeste Asiático e grupos criminosos de lavagem de dinheiro que colocam em risco os cidadãos dos Estados Unidos e outros aliados dos EUA. A operação visou diretamente o TCO do Prince Group no Camboja, e os Estados Unidos expuseram suas atividades de fraude on-line em escala industrial, tráfico humano e lavagem de dinheiro, que é a maior repressão conjunta entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha contra o crime transnacional nos últimos anos. Grupo Prince e Grupo Huiwang fortemente sancionados O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que o OFAC impôs sanções abrangentes a 146 alvos dentro da organização criminosa transnacional do Grupo Prince liderada por Chen Zhi, um cidadão cambojano. O comunicado de imprensa apontou que o grupo se concentra em esquemas falsos de investimento em criptomoedas (comumente conhecidos como "placas de matança de porcos"), saqueando bilhões de dólares de vítimas nos Estados Unidos e em todo o mundo por meio de fraude online, e está envolvido em atividades criminosas transnacionais, como tráfico humano, extorsão sexual e lavagem de dinheiro. Ao mesmo tempo, o FinCEN também segregou completamente o grupo cambojano de serviços financeiros Huione Group do sistema financeiro dos EUA sob a Seção 311 do USA Patriot Act. O anúncio enfatiza que o Grupo Huiwang lavou dinheiro para cibercriminosos maliciosos por muitos anos, e os fundos roubados envolvidos em fraudes e roubos de moeda virtual se tornaram um nó chave no fluxo de fundos criminosos. O Tesouro dos EUA acrescentou que as perdas com fraudes em investimentos online continuaram a aumentar nos últimos anos, totalizando mais de US$ 16,6 bilhões. De acordo com estimativas do governo dos EUA, os cidadãos dos EUA perderam pelo menos US$ 10 bilhões em golpes no Sudeste Asiático em 2024, um aumento de 66% em relação ao ano anterior, com fraude do Prince Group em particular. Ao mesmo tempo, de acordo com a investigação do FinCEN, o Huiwang Group lavou pelo menos US$ 4 bilhões entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, alguns dos quais vieram de moedas virtuais saqueadas por hackers norte-coreanos, alguns de golpes de "placa de matar porcos" e outros fundos ilegais de outros golpes online. Portanto, a fim de cortar os canais de financiamento criminoso, o FinCEN proíbe as instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas correspondentes para o Huiwang Group e exige medidas para impedi-las de entrar indiretamente no sistema financeiro dos EUA. Ao mesmo tempo, o FCDO britânico também impôs sanções a Prince, Chen Zhi e seus principais associados, e coordenou com o FBI e a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York para desbloquear a acusação criminal contra Chen Zhi. Chen Zhi indiciado e confisco de US$ 15 bilhões em bitcoin bateu recorde para o Departamento de Justiça Ao mesmo tempo, a Procuradoria do Distrito Leste de Nova York também emitiu um anúncio anunciando que o tribunal federal do Brooklyn, em Nova York, havia aberto uma acusação acusando o fundador e presidente do Prince Group, Chen Zhi (também conhecido como "Vincent"), de conspiração com fraude de telecomunicações e lavagem de dinheiro, liderando um parque de fraude cambojano, forçando os detidos a realizar fraudes de criptomoedas "matando porcos", roubando bilhões de dólares de vítimas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Mais surpreendentemente, a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York e a Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça planejam entrar com ações civis de confisco contra cerca de 127.271 bitcoins (atualmente avaliados em cerca de US$ 15 bilhões) que são os lucros e ferramentas do esquema de fraude e lavagem de dinheiro de Chen, armazenados em sua carteira pessoal de criptomoedas. Os fundos estão agora sob custódia do governo dos EUA, tornando-se o maior confisco da história do Departamento de Justiça. A este respeito, de acordo com a análise do usuário X @tier10k, este lote de bitcoins é suspeito de estar relacionado com o roubo do pool de mineração LuBian em 2020. Na época, cerca de 127.426 bitcoins foram transferidos do endereço do pool de mineração Lubian, mas os hackers não movimentaram os fundos desde então. Os 127.271 BTC ($14B) que eles estão tentando confiscar são, na verdade, da operação de mineração LuBian que foi executada pelo réu e foram realmente roubados em 2020. Têm estado sentados ociosos desde então. Provavelmente muito improvável que eles obtê-los, a menos que algum tipo de hack falso. pic.twitter.com/XZ3ZMwq7zi — db (@tier10k) 14 de outubro de 2025 Reservas de Bitcoin dos EUA aumentadas para 320.000? Sabemos que depois que Trump assumiu o cargo este ano, os Estados Unidos anunciaram o estabelecimento de uma reserva estratégica de bitcoins, e cerca de 200.000 bitcoins entraram na reserva. No entanto, vale a pena notar que os Estados Unidos estão atualmente adotando uma estratégia neutra em termos de orçamento, ou seja, não gastando dinheiro adicional para comprar bitcoin, mas principalmente colocando bitcoin de confisco judicial na reserva. Agora, com a apreensão de bitcoins relacionados a Chen Zhi nos Estados Unidos, espera-se que o número de reservas de bitcoin nos Estados Unidos aumente para mais de 320.000. Portanto, alguns analistas apontaram que isso constituirá um grande positivo para os bitcoins, afinal, os Estados Unidos não venderão esses bitcoins no curto prazo. Império criminoso e padrão de fraude de Prince Desde 2015, Chen lidera o Prince Group, um conglomerado multinacional ostensivamente focado em imóveis, finanças e serviços ao consumidor, mas cresceu secretamente em uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia, de acordo com acusações e processos de confisco. Sob a direção de Chen Zhi, o Prince Group operou um parque de fraude no Camboja e obteve enormes lucros através de esquemas falsos de investimento em criptomoedas. Os criminosos usam mensagens ou redes sociais para entrar em contato com as vítimas, alegando falsamente que os fundos serão investidos, enganando transferências de dinheiro e roubando fundos. A fraude de Prince baseia-se no tráfico de seres humanos para forçar centenas de trabalhadores a cometer fraudes em parques com muros altos e arame farpado, que se assemelham a campos de trabalho forçados violentos. Chen Zhi gerencia diretamente o parque, registrando lucros e detalhes de golpes, incluindo golpes automatizados usando "fazendas móveis" com milhares de telefones celulares. Chegou a ter fotografias que mostravam espancamentos e tortura e instruiu os seus subordinados a cometerem violência contra "arruaceiros", mas exigiu não serem "mortos". A fim de encobrir os produtos do crime, Chen Zhi usou técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro de criptomoedas para dispersar fundos em dezenas de endereços e se reintegrar, e trocou parte dos lucros em bitcoin e os armazenou em carteiras de câmbio. Esses lucros ilícitos são usados para comprar bens de luxo, como iates, jatos particulares, pinturas de Picasso, etc. Relatórios relacionados "1011 Insider Whale" abre outra ordem curta de US$ 500 milhões de Bitcoin, 24 horas...