Como gerámos mais de 50 M$ ao snipar shitcoins em DEXs

DisclaiAgosto 2020.

O meu irmão está a dar aulas de informática na universidade. Acabei de terminar um contrato de 1,5 anos como gestor de produto numa empresa de seguros.

As criptomoedas têm estado terríveis durante anos e estão a recuperar lentamente do colapso da COVID. Conseguimos algumas vitórias no Binance Launchpad, mas o nosso portfólio mal chega aos 50 000 €.

Começamos a ouvir falar de um novo protocolo chamado Uniswap. Os amigos estão a especular com shitcoins lá e frequentemente conseguem multiplicar por 3-4x em poucas horas. Não fazemos ideia do que é, mas algo parece diferente.

Um amigo conta-me sobre sniping. Diz que quando a bZx lançou o seu token no Uniswap, um único bot ganhou 500 000 €. Irreal. O meu irmão e eu ficamos chocados. Queremos saber como isso é possível.

O meu irmão não sabe absolutamente nada sobre Solidity. Nem sequer compreendemos como uma blockchain realmente funciona.

Os primeiros snipes

Final de agosto. Estamos de férias em Espanha com a família. O meu irmão começou a aprender Solidity alguns dias antes, pois queremos tentar fazer sniping no Uniswap.

Um token está a ser lançado: $YMPL. O entusiasmo parece razoável. Preparamos uma operação de sniping e pedimos a alguns amigos para juntarem fundos connosco. Somos pequenos e não queremos assumir o risco sozinhos.

Entramos com 50 ETH (~20 000 € na altura). $YMPL é lançado. Conseguimos fazer snipe de 8% da oferta de lançamento. Entro no Uniswap e vendo em 30 minutos.

Lucro? 60 ETH (~30 000 €). Todo o nosso portfólio estava abaixo de 50 000 €. Estamos eufóricos. Parece dinheiro fácil.

Queremos mais.

2 dias depois, novo snipe: $VIDYA. Desta vez, temos mais fundos do lucro e sentimo-nos confiantes após a primeira vitória. 165 ETH investidos. 159 ETH de lucro em 15 minutos. Ainda melhor que da última vez.

4 dias depois, nova oportunidade de snipe. Entramos com 460 ETH. 353 ETH de lucro. 135 000 €. Este é o nosso primeiro lucro de 6 dígitos. Em menos de uma hora. É uma sensação incrível.

O Uniswap está a explodir. O volume aumenta. Os degens de cripto estão a inundar a plataforma. Tudo parece demasiado fácil e sabemos que não vai durar. Precisamos de melhorar. Temos de entender melhor como o sniping realmente funciona.

Como funciona o sniping?

Para listar um token no Uniswap, a equipa deve adicionar liquidez a um pool. Durante os snipes anteriores, observávamos a transação Add-Liquidity a chegar à cadeia, e depois enviávamos a nossa compra, o que nos deixava um bloco atrasados.

Alguns concorrentes conseguem entrar no mesmo bloco da adição de liquidez.

Após alguma pesquisa, percebemos que com um nó Ethereum podemos monitorizar o mempool público para ver transações pendentes antes de chegarem à cadeia.

A partir de setembro, é assim que o sniping funciona para nós:

• Observar o mempool para uma TX de Add Liquidity pendente.
• Enviar imediatamente uma TX de compra com o mesmo preço de gás.

O objetivo é ser incluído no mesmo bloco logo após a adição de liquidez.

Nova era de sniping no Ethereum

É meados de setembro de 2020.

Tivemos dez dias tranquilos sem novos lançamentos. Tempo perfeito para atualizar o nosso bot. Estamos prontos agora.

No entanto, temos de enfrentar um novo desafio. As férias de verão acabaram. O meu irmão continua a dar aulas de informática na universidade. Às vezes, um snipe acontece no meio da sua aula.

Felizmente, estamos em tempos de COVID e tudo é remoto.

Quando os lançamentos se aproximam, ele diz aos seus alunos: "Façam alguma pesquisa por conta própria durante dez minutos". É a sua forma de estar disponível para gerir o snipe.

O próximo snipe é $CHADS. Estamos prontos para ele. Queremos fazer snipe com 200 ETH. Sabemos que este vai ser bom, pois o entusiasmo é insano.

Estou em chamada de voz com o meu irmão. Estamos nervosos. Pressão máxima.

Ele é o primeiro a ver a transação Add-Liquidity aparecer no seu terminal. Quando o bot a deteta, ele diz num tom sério:

"Ça part." (Desculpa, somos franceses)

(significa "Está a acontecer.")

Essa frase ficará comigo para sempre. Ele diz-la antes de cada snipe, com exatamente a mesma tonalidade todas as vezes, e desencadeia instantaneamente uma descarga de adrenalina.

Assim que a ouço, começo a atualizar o Etherscan como um maníaco, à espera de ver se o nosso saldo ETH cai para zero, o sinal de que estamos dentro.

Estamos dentro. 200 ETH. O gráfico enlouquece. O meu trabalho é vender manualmente no Uniswap.

Com $CHADS, os números são avassaladores. As minhas mãos tremem, estou a suar, completamente concentrado, apenas a vender lote por lote para lucrar o máximo possível.

Fechamos com 675 ETH de lucro (cerca de 270 000 €). É incrível. Mas estamos exaustos da pressão e adrenalina.

Sem tempo para descansar. Três dias depois: $FRONTIER. Mesma configuração, mesmo stress. 800 ETH de lucro.

Dois dias depois: $LINA. +80 ETH. No dia seguinte: $CHARTEX. +700 ETH.

2300 ETH de lucro em 6 dias. Absolutamente insano. 1 mês atrás, tínhamos passado anos em cripto com máximo de 100 000 €.

18 de setembro traz uma agradável surpresa: airdrop do Uniswap. Qualquer endereço que interagiu com o Uniswap é elegível.

Como temos feito testes em grande escala durante algumas semanas, acabamos com uma quantidade enorme de endereços elegíveis. Cada um recebe cerca de 20 000 €. Lembro-me do meu irmão a verificar cada carteira que conseguia encontrar e a obter um total de seis dígitos médios.

O nosso último snipe nesse mês é $POLS, o token da Polkastarter que se tornará o melhor launchpad mais tarde nesse ano.

Melhorias na infraestrutura e smart-contracts

É hora de melhorar novamente o nosso bot.

Durante o nosso primeiro mês de sniping, tínhamos um limite de compra como: para X ETH, queremos pelo menos Y tokens. Com este sistema, tínhamos que fazer lotes de transações, especialmente porque na maioria dos casos não sabemos quanta liquidez a equipa vai adicionar.

Exemplo:

Se uma equipa está a adicionar apenas 20 ETH de liquidez e tentamos comprar por 200 ETH, o nosso limite de preço não vai estar certo.

O meu irmão concebe um novo sistema: por 1 ETH, queremos pelo menos Y tokens e compraremos o máximo possível até atingir esse limite. Fomos os primeiros a implementar tal sistema.

Também temos dificuldades porque nunca sabemos se a equipa adicionará liquidez em ETH, USDT ou USDC. O meu irmão concebe um smart-contract que comprará os tokens independentemente do par de listagem.

Também trabalhamos para melhorar a velocidade do nosso bot. Durante o snipe de $CHAD, lucramos muito, mas definitivamente não éramos o sniper número 1 após o Add Liquidity.

Implantamos nós Ethereum em várias regiões e fazemos com que compitam entre si para fazer snipe da mesma transação. Rapidamente torna-se claro que os nós hospedados na Virgínia do Norte são consistentemente mais rápidos.

Isso leva-nos a acreditar que a Virgínia do Norte é o melhor lugar para executar os nossos servidores de sniping.

Após mais pesquisas, as nossas suposições são confirmadas:

Na época, quase todos os utilizadores estavam a transacionar através do MetaMask, que encaminha cada transação Add Liquidity através do endpoint RPC público da Infura, e os servidores da Infura estão localizados na Virgínia do Norte.

De forma mais ampla, a maior parte da infraestrutura Ethereum está concentrada nessa região.

Como resultado, a AWS Virgínia do Norte prova ser a configuração mais competitiva e otimizada em termos de latência para sniping.

Também temos um processo muito específico para fazer snipe de uma shitcoin:

1. Encontrar shitcoin para snipe. Geralmente temos 10-15 amigos de cripto para procurar novas shitcoins com hype. Se encontrares primeiro, podes juntar-te ao snipe com 15% do tamanho (também assumes o risco). Alguns amigos fizeram entre 300 000 € e 700 000 € de lucro por encontrarem shitcoins para snipe.
2. Descobrir em qual DEX irão listar (Uniswap, Sushiswap, etc.)
3. Descobrir o par de listagem: ETH, USDT, USDC...
4. Encontrar a carteira que irá listá-lo (trabalho on-chain)
5. Implantar o smart-contract de sniping com parâmetros: tamanho e limite de compra
6. Vender tudo após o lançamento, geralmente em 30 minutos, já que a maioria das moedas são péssimas

Era Polkastarter

De outubro ao início de dezembro, não acontece muito. Os novos lançamentos diminuíram e, por um momento, realmente acreditamos que este pode ser o fim do sniping. Construímos uma boa reserva de ETH e estamos bem apenas mantendo-a. A vida é boa.

Mas em dezembro, o mercado de shitcoins está de volta. Os lançamentos no Uniswap estão de volta, e um novo launchpad faz sua estreia: Polkastarter.

A sua primeira venda é SpiderDAO. Há um limite de compra de 2,5 ETH por carteira, mas o meu irmão percebe que este limite é apenas na interface e ainda podemos investir diretamente através do contrato. Enviamos algumas grandes transações e conseguimos comprar 50% da venda. Também fazemos snipe na listagem. Fazemos 500 000 € de lucro com isso. Estamos de volta.

Este exemplo diz-te muito sobre o ecossistema cripto. A maioria das equipas são palhaços absolutos e não têm a mínima ideia do que estão a fazer. Isto é realmente incrível para nós. Podemos tirar vantagem disso. E vamos em frente.

Alguns projetos DeFi também estão começando a surgir com ativos sintéticos, que conseguimos arbitrar por 600 000 € de lucro.

Dezembro marca um ponto de viragem na nossa jornada, pois o meu irmão decide renunciar ao seu cargo como professor universitário.

Em janeiro, mudamo-nos para o Dubai e ambos dedicamo-nos a tempo inteiro ao sniping.

A nossa mentalidade é simples: se há uma oportunidade, aproveitamos. Mesmo que seja "apenas" 10 000 €, vamos em frente. Sabemos que esta janela não durará para sempre, e não queremos perder uma única oportunidade.

Conseguimos mais algumas vitórias em janeiro, como $PAID e $PHOON e conseguimos lucrar 3 milhões €.

A maioria destes lucros é mantida em ETH e o ETH está a valorizar muito, de 200 € quando começámos a fazer sniping para 1400 € no final de janeiro. Apenas 5 meses depois.

Medidas anti-snipe

A partir de fevereiro de 2021, começamos a ver cada vez mais equipas a conceber medidas anti-snipe para os seus lançamentos. As pessoas estão a ficar cansadas dos snipers (por boas razões lol) e começam a implementar medidas anti-snipe para os lançamentos dos seus tokens.

Primeira medida: limite de compra.

Durante os primeiros minutos de uma listagem, só podes comprar X tokens. O meu irmão é o primeiro a conceber um smart-contract de snipe com um loop. Numa transação, conseguimos comprar a maior parte da oferta listada. Cada loop compra a quantidade limite. Com este smart-contract, realmente conseguimos acertar, já que a maioria dos concorrentes snipers não está a fazer isto.

Uma das nossas maiores vantagens é a inovação em smart-contracts. O meu irmão sempre encontra um truque para fazer snipe e na verdade gostamos de medidas anti-snipe porque torna menos competitivo para nós.

Segunda medida: limite de compra por carteira.

O meu irmão concebe um smart-contract com smart-contracts "escravos". O smart-contract principal chama um novo smart-contract para cada compra.

Estas funcionalidades são ótimas e serão muito úteis nos próximos meses à medida que a mania BSC fica selvagem com mooncoins.

Polkastarter prime e competição

A partir de fevereiro de 2021, é a era Polkastarter. Cada moeda lançada na Polkastarter está a valorizar ao máximo e é basicamente uma oportunidade de lucro de 7 dígitos para snipers.

No entanto, isto está a tornar-se muito competitivo. Ainda conseguimos bons lucros, mas a competição é dura.

Concebemos uma nova funcionalidade que chamamos de "suicide snipe".

A ideia é simples. Notamos que muitos degens estão a tentar fazer snipe de moedas sem quaisquer limites de compra. A nossa funcionalidade suicide snipe envia mais uma transação de compra sem qualquer limite de compra e vende automaticamente 4 blocos depois para apanhar todos os que estão a fazer snipe depois disso.

Esta não é uma estratégia que muda a vida, mas acontece muito frequentemente lucrar 50-150 ETH com isso.

A certa altura, a competição torna-se muito intensa e um indivíduo conhecido como 0x887 é simplesmente mais rápido que todos os outros. Passamos horas e horas a tentar melhorar o nosso bot. Tentamos personalizar um nó Ethereum para torná-lo o mais rápido possível para sniping. Tentamos e tentamos e tentamos durante dias. Mas nunca conseguiremos ser tão rápidos quanto este sniper.

Temporada de degeneração BSC

Estamos em meados de fevereiro de 2021 agora. O meu irmão e eu mudámo-nos para o Dubai na mesma residência. Isto é incrível, pois não vivíamos na mesma cidade nos últimos 6 anos. Estamos a fazer sniping a tempo inteiro. Sempre à procura de novas oportunidades. Sempre dispostos a conceber e construir coisas novas.

Ainda estamos a fazer sniping no Ethereum, mesmo que a competição seja intensa. Ainda estamos a lucrar, mas sentimos que não vai durar para sempre.

Ouvimos falar que o ecossistema BSC está a ir muito bem. Algumas moedas estão a ter um bom desempenho. Decidimos investir muito em $BNB a cerca de 80 €, já que provavelmente vamos precisar para fazer sniping de qualquer forma.

O nosso primeiro snipe na BSC é uma shitcoin chamada $BRY a 16 de fevereiro. Não sabemos muito sobre o meta de sniping ou a competição. É hora de descobrir.

200 BNB investidos. Vendemos tudo em 30 minutos, 800 BNB de lucro. 80 000 € de lucro. Não tanto quanto o lucro padrão no Ethereum, mas ainda assim. Há algum potencial.

O nosso segundo snipe será $MATTER. 75 BNB investidos. 2100 BNB de saída. Caramba. +2000 BNB de lucro. BNB também está muito forte e no final de fevereiro, já negociando a 240 €. Sentimos um potencial incrível. O sniper top 1 0x887 não parece preocupar-se com BSC. Isto é DINHEIRO GRÁTIS para nós. Precisamos de concentrar-nos e fazer snipe de tudo.

Março é um mês muito prolífico. Os lançamentos no Ethereum são ótimos, conseguimos lucrar alguns milhões com isso. BSC está absolutamente selvagem. Lucramos 15000 BNB em março, especialmente em $KPAD com 8300 BNB de lucro.

Ainda me lembro bem de $KPAD, pois foi a nossa maior vitória até à data.

Estou no meu apartamento no Dubai. Sei que este lançamento tem muito hype. Sei que vai ser um sucesso total. Estou nervoso. Estou a suar. Duvido muito que vamos conseguir entrar. A equipa lista, o BSCscan está muito lento, verifico no Pancakeswap e vejo uma tonelada de $KPAD no saldo. CARAMBA. VISÃO EM TÚNEL ATIVADA. A partir de agora sou apenas um autista no meu MacBook. Vendo 1% do que temos e isto vale MUITO dinheiro. Estou a tremer. Totalmente focado em vender. 2 milhões € de lucro em 1 hora.

Cinco dias depois, a shitcoin chamada $COOK está a ser lançada em multi-chain. Digo ao meu irmão que devemos focar a operação de snipe na cadeia HECO porque a competição vai ser muito baixa. O token é lançado na Heco, compramos por 550 BNB. Conseguimos fazer a ponte para BSC enquanto ninguém está desbloqueado na BSC. Vendemos ao máximo por 3000 BNB de lucro. A sensação é INCRÍVEL.

No final de março, $BNB está a ser negociado a 300 €.

Infraestrutura BSC e melhorias

O início de abril é mais calmo. Aproveitamos esta oportunidade para viajar para as Maldivas para relaxar. Mas ao aterrar nas Maldivas, ouvimos falar de algumas shitcoins BSC com hype que virão em breve. Precisamos de estar prontos.

Decidimos executar testes de velocidade na BSC. Nesta altura, a BSC não funciona como o Ethereum. No Ethereum, precisas de ser rápido para detetar o Add Liquidity pendente e precisas de ser rápido para enviar as tuas transações para outros nós.

Na BSC, tínhamos percebido algumas semanas antes que o sistema para organizar transações dentro de um bloco é aleatório. Quando detetas uma transação pendente e envias uma transação, a tua transação pode estar antes do Add Liquidity e então falha.

Configuramos 10 nós na AWS em todo o mundo e cada nó envia 50 transações tentando fazer snipe de uma transação de teste aleatória. Uma vez feito em 20 lotes, fazemos uma análise das transações no mesmo bloco que o bloco da transação Add Liquidity.

Tiramos algumas conclusões disto:

• Os melhores nós estão localizados na Virgínia do Norte, Frankfurt e às vezes em Tóquio
• Apenas as primeiras 5-15 transações enviadas de um nó conseguem ser incluídas no bloco certo
• Os servidores mais caros na AWS são capazes de incluir mais transações no bloco certo

Para os próximos snipes, construímos uma infraestrutura de 150-200 nós na BSC. Cada nó envia 10 transações.

As faturas da AWS para executar tal infraestrutura são entre 40 000 € e 60 000 € mensais.

Isto é bastante desafiador para o meu irmão gerir toda esta infraestrutura, pois tem de iniciar os nós um por um em 150 terminais. Lembra-te, não temos funcionários nem ninguém para nos ajudar nessa parte. Somos apenas o meu irmão e eu.

Temos uma grande vantagem na BSC, pois temos muita experiência do Ethereum e estamos dispostos a gastar dinheiro na infraestrutura, o que cria barreiras de entrada para os pequenos snipers.'

Era das memecoins na BSC

Estamos totalmente focados na BSC agora. Às vezes, temos 6 snipes num dia. Mal temos tempo para viver. Estamos apenas a fazer snipe de shitcoins. Estamos constantemente a correr atrás do tempo, mal temos tempo para melhorar a nossa configuração, pois a maior parte do nosso tempo é gasto a configurar um novo snipe.

Lembro-me de muitos snipes. Especialmente $PINKM (Pinkmoon) quando lucramos 3 milhões € em 2 horas de 120 carteiras, pois havia um limite de compra. No dia seguinte estava a comprar um Aventador SV.

Dois launchpads BSC estão a ficar populares em maio de 2021. Estes launchpads permitem que qualquer pessoa execute a transação de listagem. O meu irmão é o primeiro a conceber e construir um smart-contract que lista e compra o token na mesma transação.

Hoje isto pode parecer trivial, mas na época, ninguém estava a fazer isto. Lembro-me de uma semana em que estes launchpads estavam em alta e simplesmente fazíamos snipe de tudo, lucrando 7 dígitos por dia durante uma semana inteira. Uma noite estou fora com alguns amigos a jantar no Nammos, o meu irmão manda-me uma mensagem dizendo que vai fazer snipe de uma coisa e quando volto para casa, temos mais 1 milhão € de lucro.

No final de maio, as coisas estão a abrandar na BSC e decidimos vender a maior parte do nosso $BNB a cerca de 450 €.

Haverá mais alguns snipes em junho, mas as coisas parecem bastante bearish.

O fim desta era de sniping realmente parece um alívio, pois estamos completamente esgotados e definitivamente precisamos de algum descanso.

Vamos passar todo o verão a viajar e finalmente a desfrutar.

Vitória com EVN

É agosto de 2021, estamos a aproveitar o verão e não fazendo muito em cripto. Estamos apenas a fazer algumas coisas básicas e descobrimos aleatoriamente uma carteira na lista negra que ainda detém estes tokens $EVN que não conseguimos vender.

$EVN tem valorizado como louco e há cerca de 1 milhão € em tokens (não incluindo slippage - exibido no etherscan) em apenas uma carteira (tínhamos +20 carteiras na lista negra).

Tentamos uma primeira venda de 200 € no Uniswap. Bem-sucedida. Ficamos tipo "uau, wtf, talvez haja uma maneira de descarregar uma pequena parte em cada carteira, talvez possamos fazer alguns milhares"

Tentamos uma nova venda na mesma carteira e conseguimos 2000 €. Ficamos tipo wtf e começamos a sentir que pode ser uma tarde muito interessante.

Tentamos outra venda, todos os tokens da carteira desta vez: conseguimos 233 ETH (o inicial era 2,5 ETH).

A adrenalina está a disparar e estamos a correr para todas as carteiras na lista negra para vender tudo o mais rápido possível no Uniswap. Algumas carteiras ainda estão na lista negra e algumas não. Não sabemos porquê. Vendemos e percebemos que estamos a lucrar milhões como brrrrrr.

Depois de 15 minutos a vender o máximo que conseguimos encontrar, enviamos tudo para a carteira fria e esperamos cerca de 2-3 milhões € disso. Na verdade, foram 6 milhões € do nada numa tarde de verão.

Ainda não temos a mínima ideia do que aconteceu e por que estas carteiras foram colocadas na lista branca.

Neste mês, também vendemos uma grande quantidade do nosso ETH ganho com sniping acima de 3000 €, pois sentimos que é hora de garantir a nossa liberdade.

Conclusão

Aquele ano foi provavelmente o mais louco até agora para nós. Começando com apenas 40 000 € e sem entendimento real de como uma blockchain funcionava ou mesmo uma ideia sobre Solidity.

No total, fizemos snipe de +200 shitcoins em +10 cadeias diferentes. Experienciar tudo isto com o meu irmão foi um privilégio incrível.

Passámos por emoções e emoções que são quase impossíveis de colocar em palavras.

Obrigado por leres até aqui.

Desejo-te boa sorte na tua própria jornada.

– CBB

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