Lançamento do GAFI v.2.0

#Will Bitcoin break the all-time-high price before the halving?# Estratégia de #Crypto da Rússia desafiada pelo rebaixamento do GAFI

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O governo queniano estabeleceu recentemente um grupo de trabalho técnico multi-agência encarregado de desenvolver uma estrutura para regular e monitorar a indústria de criptomoedas. O grupo, que inclui reguladores financeiros como o Banco Central do Quênia, está pronto para elaborar regras para controlar e monitorar os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs). Ameaça da Lista Cinzenta do GAFI O governo queniano anunciou recentemente a formação de um grupo de trabalho técnico multi-agências encarregado de desenvolver uma estrutura regulatória para a indústria de criptomoedas. O grupo, composto por reguladores quenianos e o Banco Central do Quênia (CBK), foi revelado em um comunicado da secretária do Tesouro, Njuguna Ndung'u. Conforme relatado pelo Bitcoin.com News no final de fevereiro, preocupações de que o Grupo de Ação Financeira (GAFI) poderia adicionar a nação da África Oriental à sua lista cinzenta devido ao seu fracasso em regular a indústria cripto levaram as autoridades a considerar a criação de um órgão para supervisionar esse setor. As autoridades disseram que o órgão proposto seria responsável pela elaboração de regulamentos para o setor cripto queniano, mas nenhuma data de início foi fornecida. Marketing Online de Ativos Virtuais Prolifera Enquanto isso, um relatório do Business Daily sugere que o grupo de trabalho multiagências deve elaborar regras para regular e monitorar os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) e o uso de ativos virtuais no país. Ndung'u, por sua vez, é citado no relatório explicando a importância de ter esse quadro regulamentar. Ele disse: "Devido ao surgimento do marketing on-line de ativos virtuais e opções de investimento fraudulentas on-line, CBK e outros reguladores do setor financeiro emitiram avisos alertando o público contra o uso de produtos e serviços financeiros não licenciados." Embora o Secretário do Tesouro do Quênia identifique produtos não licenciados que os residentes devem evitar, o relatório do Business Daily deu a entender que a Worldcoin era uma das VASPs operando sem aprovação. Uma investigação da Direção de Investigações Criminais do Quênia descobriu que até US$ 18,5 milhões (KES2,5 bilhões) foram injetados irregularmente na economia em 2023. Embora a Worldcoin tenha sido eventualmente obrigada a cessar suas atividades, o interesse em criptomoedas permanece alto entre os quenianos, e muitos continuam a cair vítimas de golpes relacionados a criptomoedas. No entanto, as autoridades quenianas acreditam que o estabelecimento do quadro regulamentar ajudará a mitigar fraudes e a proporcionar proteção aos investidores. #ContentStar# #比特币# #BTC# #HotTopicDiscussion# #BountyCreator#

Este artigo resumidamente: · A FTAF critica o Catar pela má resposta à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. · Poucas condenações por lavagem de dinheiro e inconsistências no perfil de risco do Catar. · Apesar da proibição de criptomoedas, a ação de fiscalização é considerada insuficiente. A Força-Tarefa de Ação Financeira (FTAF) criticou o Catar por sua má resposta à lavagem de dinheiro com criptomoedas e ao financiamento do terrorismo. Apesar de proibir provedores de ativos virtuais e trocas de criptomoedas, o Catar não aplicou efetivamente a proibição. A Força-Tarefa de Ação Financeira (FTAF) condenou o Catar por suas práticas de lavagem de dinheiro. Um relatório do grupo disse que o país precisava fazer "melhorias significativas" no combate ao financiamento do terrorismo. Condenação por lavagem de dinheiro com criptomoedas do Catar O GAFI é um órgão regulador internacional com sede em Paris encarregado de formular regras para combater a lavagem de dinheiro...

Por ordem da Financial Conduct Authority (FCA), a partir de 1º de setembro de 2023, as empresas de criptoativos que operam no Reino Unido devem coletar, verificar e compartilhar informações sobre as transferências feitas por seus clientes, aplicando o que é conhecido como "Travel Regra". É um conjunto de normas destinadas a combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo, a proliferação de armas de destruição em massa e outros crimes envolvendo criptomoedas. Eles foram propostos pela Força-Tarefa de Ação Financeira Internacional (GAFI) em 2019, sendo atualizados em junho de 2022 e revisados na plenária encerrada em 23 de junho deste ano. De acordo com o que aponta a FCA em comunicado de 17 de agosto, a diretriz é implementada em conformidade com os requisitos do GAFI, que vem exercendo pressão crescente para que os países membros apliquem essas medidas para regular o ecossistema bitcoin (BTC) e outras criptomoedas. Consequentemente, a FCA exige que as exchanges do Reino Unido cumpram totalmente a Travel Rule ao enviar ou receber bitcoin ou outros criptoativos, seja dentro do país ou em jurisdições que já aplicaram a regra. As empresas também serão responsáveis pela conformidade ao usar fornecedores terceirizados. O órgão de fiscalização chama a atenção das empresas para “tomarem todas as medidas razoáveis e exercerem todas as diligências necessárias ao cumprimento da Travel Rule”, solicitando ainda que seja revisto periodicamente o estado de implementação dos regulamentos noutras jurisdições e que adaptem os processos em conformidade. “As exchanges devem garantir a coleta e armazenamento de informações em qualquer caso”, observa a FCA, “mesmo quando as empresas com as quais se relacionam não possuem dados suficientes”. Para isso, devem avaliar se atuam dentro ou fora do país e tomar as medidas cabíveis. A FCA acrescenta que, para apoiar ainda mais as empresas na aplicação do regulamento, tem trabalhado -em conjunto com o Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) e o Her Majesty's Treasury (HMT)- na elaboração de uma série de diretrizes que as trocas devem seguir. É indicado que as empresas tenham até o dia 25 de agosto de 2023 para ingressar no guia. Com essa nova exigência, o Reino se junta aos países que avançam na implementação da Travel Rule. Isto, depois de o GAFI chamar a atenção para o facto de 75% dos membros do organismo não cumprirem os regulamentos.