Por ordem da Financial Conduct Authority (FCA), a partir de 1º de setembro de 2023, as empresas de criptoativos que operam no Reino Unido devem coletar, verificar e compartilhar informações sobre as transferências feitas por seus clientes, aplicando o que é conhecido como "Travel Regra".
É um conjunto de normas destinadas a combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo, a proliferação de armas de destruição em massa e outros crimes envolvendo criptomoedas. Eles foram propostos pela Força-Tarefa de Ação Financeira Internacional (GAFI) em 2019, sendo atualizados em junho de 2022 e revisados na plenária encerrada em 23 de junho deste ano. De acordo com o que aponta a FCA em comunicado de 17 de agosto, a diretriz é implementada em conformidade com os requisitos do GAFI, que vem exercendo pressão crescente para que os países membros apliquem essas medidas para regular o ecossistema bitcoin (BTC) e outras criptomoedas. Consequentemente, a FCA exige que as exchanges do Reino Unido cumpram totalmente a Travel Rule ao enviar ou receber bitcoin ou outros criptoativos, seja dentro do país ou em jurisdições que já aplicaram a regra. As empresas também serão responsáveis pela conformidade ao usar fornecedores terceirizados. O órgão de fiscalização chama a atenção das empresas para “tomarem todas as medidas razoáveis e exercerem todas as diligências necessárias ao cumprimento da Travel Rule”, solicitando ainda que seja revisto periodicamente o estado de implementação dos regulamentos noutras jurisdições e que adaptem os processos em conformidade. “As exchanges devem garantir a coleta e armazenamento de informações em qualquer caso”, observa a FCA, “mesmo quando as empresas com as quais se relacionam não possuem dados suficientes”. Para isso, devem avaliar se atuam dentro ou fora do país e tomar as medidas cabíveis. A FCA acrescenta que, para apoiar ainda mais as empresas na aplicação do regulamento, tem trabalhado -em conjunto com o Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) e o Her Majesty's Treasury (HMT)- na elaboração de uma série de diretrizes que as trocas devem seguir. É indicado que as empresas tenham até o dia 25 de agosto de 2023 para ingressar no guia. Com essa nova exigência, o Reino se junta aos países que avançam na implementação da Travel Rule. Isto, depois de o GAFI chamar a atenção para o facto de 75% dos membros do organismo não cumprirem os regulamentos.
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Por ordem da Financial Conduct Authority (FCA), a partir de 1º de setembro de 2023, as empresas de criptoativos que operam no Reino Unido devem coletar, verificar e compartilhar informações sobre as transferências feitas por seus clientes, aplicando o que é conhecido como "Travel Regra".
É um conjunto de normas destinadas a combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo, a proliferação de armas de destruição em massa e outros crimes envolvendo criptomoedas. Eles foram propostos pela Força-Tarefa de Ação Financeira Internacional (GAFI) em 2019, sendo atualizados em junho de 2022 e revisados na plenária encerrada em 23 de junho deste ano.
De acordo com o que aponta a FCA em comunicado de 17 de agosto, a diretriz é implementada em conformidade com os requisitos do GAFI, que vem exercendo pressão crescente para que os países membros apliquem essas medidas para regular o ecossistema bitcoin (BTC) e outras criptomoedas.
Consequentemente, a FCA exige que as exchanges do Reino Unido cumpram totalmente a Travel Rule ao enviar ou receber bitcoin ou outros criptoativos, seja dentro do país ou em jurisdições que já aplicaram a regra. As empresas também serão responsáveis pela conformidade ao usar fornecedores terceirizados.
O órgão de fiscalização chama a atenção das empresas para “tomarem todas as medidas razoáveis e exercerem todas as diligências necessárias ao cumprimento da Travel Rule”, solicitando ainda que seja revisto periodicamente o estado de implementação dos regulamentos noutras jurisdições e que adaptem os processos em conformidade.
“As exchanges devem garantir a coleta e armazenamento de informações em qualquer caso”, observa a FCA, “mesmo quando as empresas com as quais se relacionam não possuem dados suficientes”. Para isso, devem avaliar se atuam dentro ou fora do país e tomar as medidas cabíveis.
A FCA acrescenta que, para apoiar ainda mais as empresas na aplicação do regulamento, tem trabalhado -em conjunto com o Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) e o Her Majesty's Treasury (HMT)- na elaboração de uma série de diretrizes que as trocas devem seguir. É indicado que as empresas tenham até o dia 25 de agosto de 2023 para ingressar no guia.
Com essa nova exigência, o Reino se junta aos países que avançam na implementação da Travel Rule. Isto, depois de o GAFI chamar a atenção para o facto de 75% dos membros do organismo não cumprirem os regulamentos.