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Muitos contas bancárias são bloqueadas durante transações P2P, por quê ⁉️
Sacar criptomoedas para o banco pode fazer a conta ser bloqueada, mas a causa não está na posse de criptomoedas. O risco principal ocorre quando o usuário recebe dinheiro via P2P ou OTC de uma conta relacionada a fraudes, lavagem de dinheiro ou transações incomuns. Quando detectam fluxo de dinheiro suspeito, o banco pode bloquear temporariamente a conta e solicitar ao titular que explique a origem do dinheiro.
No contexto de aprimoramento gradual do marco legal sobre ativos digitais no Vietnã, as autoridades reguladoras