A ED da Índia apresenta acusações no caso de falsificação $20M Coinbase

A Diretoria de Fiscalização (Enforcement Directorate) apresentou uma denúncia criminal em um caso de fraude com criptomoedas envolvendo mais de 20 milhões de dólares em ativos digitais roubados e anexou bens no valor de aproximadamente INR 64,55 crore (cerca de 6,83 milhões de dólares) ligados aos supostos lucros ilícitos.

Resumo

• A Diretoria de Fiscalização apresentou uma denúncia criminal contra Chirag Tomar e outros em um caso de fraude com criptomoedas envolvendo mais de 20 milhões de dólares em ativos digitais roubados.
• Investigadores alegaram que o grupo usou sites falsos do Coinbase para roubar credenciais de usuários e transferir criptomoedas de contas de vítimas para carteiras sob seu controle.
• Autoridades indianas anexaram bens no valor de cerca de INR 64,55 crore após rastrear os supostos lucros através de múltiplas carteiras de criptomoedas e transações peer-to-peer na Índia.

De acordo com a agência, a denúncia nomeia Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited e Exahomes Realtors. O caso decorre de alegações de que investidores em criptomoedas foram enganados por meio de sites falsos projetados para se parecerem com a exchange de criptomoedas com sede nos EUA, Coinbase.

Investigadores alegaram que Chirag Tomar, que atualmente está detido nos Estados Unidos, desempenhou papel central no esquema. A agência afirmou que evidências e detalhes do caso foram obtidos de autoridades americanas por meio de canais do Tratado de Assistência Legal Mútua como parte da investigação.

Autoridades alegaram que o grupo criou sites fraudulentos semelhantes ao Coinbase e os usou para coletar credenciais de login e detalhes de autenticação de usuários desavisados. Uma vez obtido o acesso, as participações em criptomoedas teriam sido transferidas das contas das vítimas para carteiras controladas pelos acusados.

Condenação nos EUA relacionada ao esquema de spoofing do Coinbase

Registros judiciais nos Estados Unidos mostram que Tomar foi preso pelo Federal Bureau of Investigation no aeroporto de Atlanta em dezembro de 2023. Ele posteriormente se declarou culpado de conspiração de fraude eletrônica e foi condenado a 60 meses de prisão, seguidos de dois anos de liberdade supervisionada.

Promotores americanos alegaram que a operação ocorreu desde pelo menos junho de 2021 e visou vítimas nos Estados Unidos e em outros países por meio de sites falsificados do Coinbase. Segundo documentos judiciais, os fraudadores usaram domínios projetados para imitar os serviços do Coinbase, incluindo uma versão falsa da plataforma Coinbase Pro.

Promotores também alegaram que membros do esquema se passaram por representantes do suporte ao cliente do Coinbase e, em alguns casos, usaram software de acesso remoto para obter acesso às contas das vítimas. Uma vítima na Carolina do Norte teria perdido mais de 240.000 dólares em fevereiro de 2022.

Autoridades americanas disseram que o esquema gerou mais de 20 milhões de dólares em criptomoedas roubadas de centenas de vítimas. Documentos judiciais ainda alegaram que parte dos lucros foi gasta em veículos de luxo e viagens internacionais, incluindo viagens para Dubai.

ED rastreia supostos lucros em criptomoedas até bens na Índia

Investigadores indianos alegaram que, após o roubo de criptomoedas, os bens foram transferidos por meio de várias carteiras e convertidos em outros ativos digitais virtuais para obscurecer o rastro da transação.

A agência afirmou que os fundos foram eventualmente convertidos em moeda indiana por meio de transações peer-to-peer e direcionados para contas bancárias vinculadas a Chirag Tomar e outros indivíduos acusados.

Esses fundos teriam sido então usados para adquirir propriedades e outros bens na Índia, de acordo com a investigação.

A denúncia criminal ocorre enquanto as autoridades indianas continuam a reforçar a supervisão do setor de ativos digitais sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro.

Sob regras aplicadas pela Unidade de Inteligência Financeira, bolsas de criptomoedas e outros provedores de serviços de ativos virtuais são obrigados a manter registros de clientes, realizar verificações de conheça seu cliente (KYC) e relatar transações suspeitas.

A Diretoria de Fiscalização atua como uma das principais agências responsáveis por investigar alegações de lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais.