O FBI dos Estados Unidos emitiu um aviso alertando que gangues de fraude estão usando entregadores de dinheiro em dinheiro vivo offline em esquemas de investimento em criptomoedas, com vítimas principalmente idosos. Os golpistas geralmente primeiro estabelecem confiança por meio de plataformas de mídia social, mensagens de texto ou disfarçando-se de especialistas em investimentos em criptomoedas, induzindo as vítimas a investir em plataformas de negociação falsas e exibindo ganhos falsos. Quando os bancos interceptam transferências suspeitas, ou quando as vítimas tentam sacar, os golpistas afirmam que a conta foi marcada, que é necessário pagar uma multa ou continuar investindo, exigindo que as vítimas preparem dinheiro em espécie e organizando entregadores para buscar o dinheiro na residência ou em locais públicos. Para aumentar a credibilidade, os golpistas também fornecem números de série de cédulas de dólares, senhas e outros métodos para fazer as vítimas “verificarem” a identidade do entregador. O FBI lembra ao público para não entregar dinheiro em espécie a estranhos ou divulgar endereços residenciais, e para verificar o site da plataforma, capturas de tela do aplicativo e comentários relacionados antes de investir.