Polícia sul-coreana desmantela caso de lavagem de dinheiro de 111 milhões de USDT, prende 23 pessoas envolvidas na cadeia de financiamento de um grupo de fraude no Camboja

BlockBeats notícia, 16 de junho, a polícia local de Seul, Coreia do Sul, recentemente prendeu 23 suspeitos, acusando-os de fornecer serviços de lavagem de dinheiro com criptomoedas para uma organização de crimes de phishing na Camboja, envolvendo aproximadamente 111 milhões de dólares (cerca de 168 bilhões de won).

Investigações mostram que o grupo, entre fevereiro de 2024 e abril de 2025, comprou USDT e transferiu fundos com frequência entre plataformas de negociação na Coreia e no exterior, para lavar ganhos ilegais provenientes de fraudes e esquemas de investimento, envolvendo cerca de 265 casos e aproximadamente 11.300 contas bancárias e de troca.

A polícia afirmou que essa rede, por meio de uma estrutura complexa de contas em múltiplas camadas e transações transfronteiriças, dispersou e reintegrrou os fundos criminosos, tendo confiscado cerca de 650 milhões de won (aproximadamente 430 mil dólares), mas os principais líderes ainda estão foragidos e foram incluídos na lista de procurados vermelhos da Interpol.

Além disso, a polícia prendeu 33 pessoas que ofereciam serviços ilegais de câmbio de moeda, que também utilizavam USDT para realizar operações de câmbio subterrâneo entre turistas e conhecidos, ajudando na circulação de fundos e na evasão de regulamentações.