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Wu disse que soube que a agência de aplicação da lei da Índia (ED) entrou com uma ação formal contra o chefe de crime transnacional Chirag Tomar e seus cúmplices, suspeitos de falsificar o site Coinbase e enganar 20 milhões de dólares.
O grupo usou manipulação de SEO e sites de imitação para enganar investidores globais, roubando ativos criptográficos ao obter o código de verificação 2FA dos usuários, e utilizou redes P2P e empresas de fachada para lavar dinheiro.
Atualmente, o caso já congelou 129 contas bancárias do grupo e aproximadamente 7,5 milhões de dólares em ativos.
O criminoso principal, Tomar, já foi condenado a 60 meses de prisão por um tribunal dos EUA.