Criptomoeda tenta se envolver com uma quadrilha de fraude e engana 1,2 bilhão de ienes! O principal suspeito, Shi Qiren, paga uma fiança de 20 milhões de ienes, enquanto a acusação pede uma sentença de 25 anos de prisão.

A tecnologia de moedas suspeitas envolvida em lavagem de dinheiro por grupos de fraude, com mais de mil vítimas, tendo sido enganadas por 1,275 bilhões de yuan. O principal suspeito enfrenta uma acusação de 25 anos de prisão, com decisão de fiança de 20 milhões de yuan e monitoramento tecnológico.

A tecnologia de moedas suspeitas envolvida em lavagem de dinheiro por grupos de fraude, com mais de 1.500 vítimas

De acordo com a reportagem da "Central News Agency", a Procuradoria de Shilin está investigando o caso de lavagem de dinheiro envolvendo a plataforma de ativos virtuais Moedas Suspeitas, suspeita de ajudar grupos de fraude a lavar dinheiro. No ano passado, 14 pessoas, incluindo o suspeito principal com sobrenome Shi, foram processadas por crimes agravados de fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação policial revelou que, de janeiro de 2024 a abril de 2025, o grupo supostamente auxiliou na transferência de fundos e lavagem de dinheiro para grupos de fraude, com um total de 1.539 vítimas, um montante de aproximadamente 1,275 bilhões de novos dólares taiwaneses, e fluxos de lavagem de dinheiro que ultrapassaram 2,3 bilhões de dólares taiwaneses.

O conteúdo da acusação aponta que a Moedas Suspeitas declarou publicamente possuir status de operadora legítima de ativos virtuais, oferecendo serviços de compra e venda de Tether (USDT) através de pontos de franquia espalhados por toda a Taiwan. Os grupos de fraude orientaram as vítimas a levar dinheiro em espécie às lojas para comprar USDT, transferindo os ativos para endereços de carteiras designados, usando transferências em múltiplas camadas para cortar a relação entre fluxo de fundos e fluxo de moedas, dificultando a investigação das autoridades.

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A acusação pede uma pena de 25 anos, com o tribunal reconhecendo a gravidade do envolvimento

A acusação acredita que o suspeito principal, com sobrenome Shi, liderou o modelo operacional completo e estabeleceu um mecanismo de cooperação com grupos de fraude, auxiliando na circulação de lucros ilícitos através de transações de ativos virtuais. Assim, foi processado por crimes de fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com pedido de pena de 25 anos de prisão a serem cumpridos de forma consolidada.

O tribunal destacou que o número de vítimas e o valor envolvido são elevados, e que, se condenado, o suspeito poderá enfrentar responsabilidades criminais severas e obrigações de indenização civil no futuro. Além disso, o tribunal também considerou que há risco de o suspeito evitar o julgamento e a execução da pena. Ainda, foi reconhecido que há suspeitas substanciais de envolvimento em crimes de fraude envolvendo três ou mais pessoas e lavagem de dinheiro comum.

O tribunal decide por fiança elevada, com monitoramento tecnológico

À medida que o caso avança para a fase de julgamento, o colegiado considerou que a necessidade de prisão preventiva diminuiu em relação ao período de investigação, e assim decidiu conceder fiança de 20 milhões de novos dólares taiwaneses ao suspeito, além de impor restrições de residência, proibição de saída do país por 8 meses e monitoramento por dispositivos tecnológicos.

Além da fiança, o suspeito deve cumprir a obrigação de se apresentar periodicamente às autoridades competentes. O tribunal acredita que, com uma garantia financeira elevada, monitoramento eletrônico e restrições de saída, o risco de fuga foi suficientemente reduzido, garantindo o andamento adequado do processo judicial.

Caso de fraude com ativos virtuais reforça alerta, foco na cooperação de fluxo financeiro e de moedas

Este caso é considerado um dos maiores casos de lavagem de dinheiro com ativos virtuais na Taiwan nos últimos anos, destacando novamente os riscos de grupos ilegais utilizarem criptomoedas para transferir fundos.

A acusação aponta que o grupo envolvido combina pontos de venda físicos, transações $USDT e transferências transfronteiriças, estabelecendo uma cadeia completa de fluxo de fundos, permitindo que os lucros ilícitos sejam rapidamente transferidos para o exterior.

Com a indústria de ativos virtuais sendo gradualmente regulada, as autoridades têm promovido mecanismos de cooperação entre bancos, instituições de pagamento eletrônico e provedores de serviços de ativos virtuais (VASP). No futuro, melhorar a eficiência na comunicação de transações suspeitas, fortalecer a rastreabilidade de fluxos de fundos e moedas, e estabelecer um sistema de conformidade mais robusto para ativos virtuais serão questões centrais no combate ao fraude financeira na Taiwan.