De acordo com a Yonhap News Agency, a equipe de investigação de crimes de grande escala da Delegacia de Polícia de Seul, na Coreia do Sul, afirmou que encaminhou mais de 20 pessoas suspeitas de fazer lavagem de dinheiro de crimes de phishing usando criptomoedas para o Ministério Público.

Um grupo é suspeito de comprar e transferir USDT através de exchanges de criptomoedas na Coreia e no exterior para lavar fundos de uma organização de phishing na Cambodja, envolvendo uma quantia ilegal de troca de cerca de 14 bilhões de won coreanos (aproximadamente 10,1 milhões de dólares), além de cobrar uma taxa de cerca de 650 milhões de won (aproximadamente 470 mil dólares);
Outro grupo de 14 pessoas é suspeito de usar cerca de 2 bilhões de won (aproximadamente 200 mil dólares) de lucros criminosos para comprar USDT e transferi-los para exchanges no exterior para lavagem de dinheiro.
A polícia também encaminhou 33 pessoas suspeitas de operar um negócio de troca de moeda não registrado, envolvendo cerca de 6,3 bilhões de won (aproximadamente 4,5 milhões de dólares), ao Ministério Público.