De acordo com a Yonhap News Agency, a equipe de investigação de crimes de grande escala da Delegacia de Polícia de Seul, na Coreia do Sul, afirmou que encaminhou ao Ministério Público mais de 20 pessoas envolvidas em duas organizações suspeitas de lavar lucros de fraudes de phishing usando criptomoedas.

Uma das organizações supostamente comprou e transferiu USDT através de exchanges de criptomoedas na Coreia e no exterior para lavar fundos de uma organização de phishing na Cambodja, envolvendo uma quantia ilegal de troca de cerca de 14 bilhões de won sul-coreanos (aproximadamente 10,1 milhões de dólares), além de cobrar uma taxa de aproximadamente 650 milhões de won (cerca de 470 mil dólares);
A outra organização, composta por 14 pessoas, supostamente usou cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente 28 bilhões de won) em lucros criminosos para comprar USDT e transferi-los para exchanges no exterior para lavagem de dinheiro.
A polícia também encaminhou ao Ministério Público 33 pessoas suspeitas de operar um negócio de troca de moeda não registrado, envolvendo cerca de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente 63 bilhões de won).