Notícias do site Coinjie, de acordo com a Agência de Notícias da Coreia, a equipe de investigação de crimes de grande escala da polícia de Seul, na Coreia do Sul, afirmou que encaminhou ao Ministério Público mais de 20 pessoas de duas organizações suspeitas de lavar lucros de crimes de phishing usando criptomoedas.

Uma das gangues é suspeita de comprar e transferir USDT através de exchanges de criptomoedas na Coreia e no exterior para lavar fundos de uma organização de phishing na Cambodja, envolvendo uma quantia ilegal de câmbio de aproximadamente 14 bilhões de won sul-coreanos (cerca de 10,1 milhões de dólares).
Eles também cobraram uma taxa de aproximadamente 650 milhões de won (cerca de 470 mil dólares).
Outra gangue de 14 pessoas é suspeita de usar cerca de 2 milhões de dólares em lucros de crimes, adquirindo USDT e transferindo para exchanges no exterior para lavagem de dinheiro.
A polícia também encaminhou ao Ministério Público 33 pessoas suspeitas de operar um negócio de câmbio não registrado, envolvendo aproximadamente 63 bilhões de won (cerca de 4,5 milhões de dólares).