A polícia sul-coreana desmantelou duas organizações de lavagem de dinheiro com ativos virtuais, envolvendo 14 bilhões de won em fundos de fraude telefônica

BlockBeats notícia, 16 de junho, de acordo com a Yonhap News Agency, a equipe de investigação de crimes de grande escala da polícia de Seul, Coreia do Sul, desmantelou duas organizações de lavagem de dinheiro usando ativos virtuais, com um valor total envolvido superior a 14 bilhões de won sul-coreanos. Dentre elas, uma organização composta por 9 suspeitos de nacionalidade chinesa, incluindo A (45 anos), foi instruída por um grupo de fraude telefônica do Camboja, e de fevereiro de 2024 a abril de 2025, comprou USDT em exchanges no exterior e transferiu entre exchanges domésticas e internacionais, lavando aproximadamente 14 bilhões de won sul-coreanos.

A organização cobrou uma taxa de 650 milhões de won, e os principais suspeitos já foram encaminhados ao Ministério Público, sendo que 2 foram presos, e o líder Y (29 anos) já recebeu um mandado de prisão vermelho emitido pela Interpol. Outra organização com 14 pessoas participou diretamente do lavagem de dinheiro de um esquema de romance no Camboja, envolvendo cerca de 2,8 bilhões de won. Além disso, 33 pessoas foram encaminhadas ao Ministério Público por suspeita de oferecer serviços de troca de criptomoedas sem licença para turistas estrangeiros (envolvendo 6,3 bilhões de won).