A corretora japonesa de criptomoedas Bitbank alertou os clientes de que contas conectadas a plataformas de mercado de previsão, como Polymarket, podem ser suspensas.

Resumo

A Bitbank alertou que contas vinculadas ao Polymarket e outras plataformas de mercado de previsão podem ser suspensas de acordo com suas políticas de conformidade.
A corretora afirmou que os usuários podem perder acesso a negociações, saques e funções da conta se transferências para serviços de mercado de previsão forem detectadas.
O aviso ocorre enquanto o Polymarket enfrenta maior escrutínio de reguladores e agências de aplicação da lei no Japão, Coreia do Sul e EUA.

De acordo com um aviso publicado pela corretora japonesa de criptomoedas Bitbank, usuários que depositarem ou retirarem fundos de plataformas de mercado de previsão podem estar sujeitos a restrições de conta se a atividade estiver vinculada a plataformas que podem ser consideradas jogos de azar sob a lei japonesa.

A corretora afirmou que os mercados de previsão permitem que os usuários negociem o resultado de eventos futuros, incluindo eleições, eventos esportivos e outros desenvolvimentos do mundo real usando criptomoedas. Embora muitas dessas plataformas sejam operadas no exterior, a Bitbank declarou que acessá-las e usá-las do Japão para ganho financeiro poderia potencialmente se enquadrar em delitos relacionados a jogos de azar.

De acordo com a política delineada pela corretora, contas que transferirem fundos para plataformas de mercado de previsão ou plataformas relacionadas podem ser suspensas. A Bitbank afirmou que os usuários afetados perderiam acesso ao login da conta, depósitos e saques de criptomoedas, saques em iene e funções de negociação.

A corretora também declarou que não se responsabilizaria por perdas resultantes de medidas de suspensão de contas. Usuários que acreditam que suas contas foram restringidas por engano foram orientados a contatar a empresa por meio de seus canais de suporte para uma revisão.

Japão se junta à crescente lista de jurisdições que investigam mercados de previsão

O aviso da Bitbank chega enquanto plataformas de mercado de previsão continuam atraindo atenção de reguladores e agências de aplicação da lei em vários países.

Em maio, a Polymarket esclareceu que não estava introduzindo requisitos obrigatórios de verificação de identidade em sua plataforma principal após relatos sugerindo que medidas de conformidade mais rigorosas estavam sendo consideradas. Na época, o vice-presidente de engenharia da Polymarket, Josh Stevens, afirmou que as verificações KYC se aplicavam apenas a um produto beta limitado e não se tornariam uma exigência para usuários existentes em polymarket.com.

A Polymarket continua listando o Japão entre as jurisdições sujeitas a restrições de front-end, enquanto vários outros países permanecem bloqueados ou limitados a negociações apenas de fechamento devido a obrigações regulatórias e requisitos de conformidade.

Fora do Japão, as autoridades na Coreia do Sul já avançaram além de preocupações de conformidade e abriram a primeira investigação conhecida no país sobre usuários domésticos do Polymarket. A Polícia Provincial de Gangwon está examinando se a participação na plataforma violou as leis locais de jogos de azar após uma solicitação da polícia nacional.

O advogado Ahn Chang-bo, que representa alguns dos usuários sob investigação, disse à Chosun Biz que os elementos legais necessários para um delito de jogo de azar parecem estar presentes, embora ele tenha observado que atualmente não há precedentes domésticos envolvendo punições para usuários do Polymarket.

A atenção regulatória também se intensificou nos Estados Unidos, onde autoridades federais perseguiram vários casos relacionados à atividade em mercados de previsão.

Mais recentemente, um tribunal de Manhattan agendou um julgamento para 7 de dezembro para o soldado do Exército Gannon Van Dyke, que os promotores acusam de usar inteligência militar classificada vinculada a uma operação envolvendo o presidente venezuelano Nicolás Maduro para fazer apostas lucrativas na Polymarket. Os promotores federais alegam que Van Dyke transformou cerca de US$ 33.000 em mais de US$ 410.000 por meio de uma série de negociações baseadas em eventos antes de tentar esconder a atividade.

Separadamente, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) continuou enfatizando que as regras de fraude, manipulação e negociação com informações privilegiadas se aplicam aos mercados de previsão que operam sob sua jurisdição.

Questões envolvendo as operações da Polymarket se estenderam além da atividade de negociação. No início deste mês, uma investigação do POLITICO revelou que a plataforma pagou pelo menos US$ 350.000 a influenciadores de mídia social ao longo de um período de 14 meses, com muitas postagens promocionais aparentemente sem divulgações que identificassem relações pagas.

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