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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que, em uma operação global de aplicação da lei, conseguiu destruir a rede de lavagem de dinheiro de criptomoedas chamada “AudiA6” e o fórum de crimes cibernéticos “Dark2Web”, além de prender dois responsáveis que estão na Geórgia. Os dois foram acusados de conspiração para lavagem de dinheiro e outros crimes, e os EUA buscarão sua extradição para julgamento.
Análises de dados na blockchain mostram que esse serviço de lavagem de dinheiro, lançado em 2021, recebeu um total de 10.333 bitcoins, com um valor total superior a 389 milhões de dólares no momento das transações.
Dessas, pelo menos 393,39 BTC tiveram origem direta em mercados de dark web conhecidos, organizações de ransomware, serviços de crimes cibernéticos e outras fontes ilegais, enquanto o restante foi depositado por canais indiretos.