EUA "Reino do Oriente Médio" Caso de Fraude em Criptomoedas é Sentenciado, Uma Investidora Feminina do Setor de Mineração de Criptomoedas Perde Quase 130 Milhões de Yuan.

EUA "Reino do Oriente Médio" Caso de Fraude em Criptomoedas é Sentenciado, Uma Investidora Feminina do Setor de Mineração de Criptomoedas Perde Quase 130 Milhões de Yuan Notícia do BlockBeats, 11 de junho, uma sentença recente foi proferida em Ohio, EUA, em um caso de fraude transnacional que fingia ser do reino do Oriente Médio, duas pessoas principais foram condenadas a 24 e 23 anos de prisão, respectivamente, e ordenadas a pagar cerca de 21,2 milhões de dólares. No caso, Zubair Al Zubair, de 42 anos, e Muzamil Al Zubair, de 31 anos, foram acusados de se passar há muito tempo por membros da realeza do Oriente Médio e gerentes de fundos de hedge, usando o nome de "colaboração governamental + investimento em mineração de criptomoedas" para cometer fraudes, além de obter confiança por meio de falsificação de identidades e relações oficiais.
A seguir, é necessário monitorar três pontos: se os fundos relacionados continuam entrando, se o volume de transações na cadeia e as posições continuam a se ampliar, e se os responsáveis pelo projeto ou reguladores fornecem novas confirmações. Uma única notícia rápida só indica que o sentimento foi inflamado, os dados subsequentes determinarão se ela pode se consolidar em uma tendência.
Os riscos também devem estar na mesa: investigações mostram que as duas pessoas, por meio de suborno a oficiais locais, obtiveram títulos como "consultor econômico internacional" para aumentar a credibilidade do projeto. Uma das principais vítimas é um investidor chinês em criptomoedas.
#链上数据 #Regulamentação #区块链 #Mercado de Criptomoedas #Cripto