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Decisão do caso de fraude de criptomoedas da "Casa Real do Oriente Médio" nos EUA, uma investidora feminina do setor de mineração de criptomoedas perdeu quase 130 milhões de yuans
BlockBeats notícia, 11 de junho, um caso de fraude transnacional que fingia ser da realeza do Oriente Médio na Ohio, EUA, foi recentemente julgado, dois principais culpados receberam penas de 24 e 23 anos de prisão, respectivamente, e foram ordenados a pagar cerca de 21,2 milhões de dólares de indenização.
No caso, Zubair Al-Zubair, de 42 anos, e Muzamil Al-Zubair, de 31 anos, foram acusados de se passarem por membros da realeza do Oriente Médio e gerentes de fundos de hedge por um longo período, usando o nome de "colaboração governamental + investimento em mineração de criptomoedas" para aplicar golpes, além de obter confiança por meio de falsificação de identidades e relações oficiais. Investigações mostraram que os dois, por meio de suborno a antigos funcionários locais, obtiveram títulos como "consultor econômico internacional", para aumentar a credibilidade dos projetos.
Uma das principais vítimas foi um investidor chinês em criptomoedas. Segundo relatos, esse investidor participou de mineração de Bitcoin no Sichuan nos primeiros anos, depois foi para os EUA desenvolver seus negócios, e foi introduzido em um projeto de mineração falso em Ohio, investindo dinheiro e equipamentos, com uma perda total de quase 18 milhões de dólares (aproximadamente 13 milhões de yuan).
Durante a fraude, a vítima foi solicitada a pagar milhões de dólares e adquirir equipamentos de mineração, alguns dos quais foram posteriormente transferidos e vendidos a baixo custo. O caso foi finalmente descoberto após uma denúncia de outra vítima, levando a polícia a iniciar uma investigação e rastrear o fluxo de fundos.
O juiz, ao proferir a sentença, afirmou que os dois usaram identidades falsas e um estilo de vida luxuoso para realizar fraudes sistemáticas, prejudicando gravemente a reputação das instituições públicas locais. Um ex-funcionário municipal que auxiliou na fraude também foi condenado.