10 chineses alugam uma mansão em Chiang Mai, Tailândia, para fraudes com criptomoedas — alvo são todos compatriotas

A polícia tailandesa desmantelou uma base de fraude na região de Saraphi, Chiang Mai. 67 celulares, 7 iPads, 13 laptops — 10 chineses, entraram com visto de turista, alugando uma mansão por 80 mil bahts por mês.
O esquema não é complicado: fingem ser funcionários de seguradoras e empresas de entregas, induzindo as vítimas a instalar softwares que roubam informações pessoais, e após obterem os dados, recebem pagamentos em criptomoedas. O público-alvo está todo dentro da China.
Cada camada deste caso causa desconforto.
Primeira camada: o grupo de fraude escolheu a Tailândia como base, não porque a legislação tailandesa seja frouxa — a Tailândia acabou de endurecer as leis contra crimes relacionados a criptomoedas no ano passado — mas porque a combinação de "fora do país + criptomoedas" faz com que o custo de aplicação da lei chinesa seja várias vezes maior.
Segunda camada: as vítimas são todas chinesas. Este grupo não tentou enganar tailandeses ou ocidentais, focou apenas em seus compatriotas — porque falam a mesma língua, conhecem as vulnerabilidades psicológicas, e o roteiro de fraude não precisa de tradução.
Terceira camada: usar criptomoedas para receber pagamentos tinha a intenção de "esconder o fluxo de fundos", mas na prática, cada transferência na blockchain é pública. A polícia agora, ao obter um endereço de carteira, consegue rastrear todas as transações — o grupo achava que usava "alta tecnologia" para lavar dinheiro, mas na verdade estava criando um mapa completo dos fundos para a polícia.
O mais triste não é eles serem presos — é a lista de vítimas nos 67 celulares. Por trás de cada número, há pessoas que tiveram suas economias roubadas por golpes de "reclamação de entrega perdida" ou "reembolso de seguro".
O maior inimigo da indústria de criptomoedas nunca foi a regulamentação, mas aqueles que usam a tecnologia como escudo para enganar seus próprios compatriotas.