Os insiders do setor financeiro tradicional são mais difíceis de auditar do que contratos inteligentes de DeFi, e os 90 milhões de dólares foram simplesmente lavados assim.

De acordo com a Criptonoticias, a Procuradoria Geral do Sul do Chile e a Polícia de Investigação do Chile desmantelaram em conjunto uma rede de lavagem de dinheiro relacionada ao tren de aragua, envolvendo aproximadamente 90 milhões de dólares, com cerca de 20 pessoas presas.
A rede suspeita de converter fundos ilegais em criptomoedas através de exchanges e transferi-los para o exterior, sendo que um gerente de conta do Banco Santander foi preso.
O promotor Héctor Barros afirmou que este é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história do Chile nos últimos anos, e que as atividades ilegais não ocorreram por meio da infraestrutura corporativa do banco, que já colaborou com as investigações.