Notícias do Mars Finance, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou sanções contra duas redes de lavagem de dinheiro relacionadas ao Cartel de Sinaloa, envolvendo mais de uma dezena de indivíduos e entidades. Uma dessas redes é acusada de converter dinheiro obtido com vendas de fentanil e outras drogas em criptomoedas e transferi-las para altos membros do Cartel de Sinaloa no México. O OFAC afirmou que essa rede realiza lavagem de dinheiro por meio de recebimento de dinheiro em espécie nos Estados Unidos, transferências de criptomoedas e com intermediários mexicanos ligados ao grupo “Los Chapitos”. “Los Chapitos” é controlado por Ivan, filho do “Anão” Guzmán, e Alfredo Guzmán Salazar. Os sancionados incluem Armando de Jesús Ojeda Avilés, suspeito de liderar a rede de lavagem de dinheiro, e Jesus González Penuelas, responsável por outro grupo de tráfico e lavagem de dinheiro. O OFAC afirmou que essa organização coleta grandes quantidades de dinheiro em espécie nos EUA, converte em criptomoedas e as envia de volta ao México. De acordo com as medidas de sanção, os ativos dessas pessoas e entidades nos EUA serão congelados, e cidadãos e empresas americanos estão proibidos de realizar transações com eles.

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GateUser-de2a15eb

· 05-23 19:30

A jogada da OFAC é como um sino de advertência para o setor: não pense que o mundo das criptomoedas está fora da lei

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LateFeeLeo

· 05-23 09:12

O papel do corretor mexicano é muito importante, pois os nós humanos na ponta do dinheiro são muito mais difíceis de rastrear do que os endereços na cadeia.

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GateUser-b665e41c

· 05-22 02:42

Duas redes caíram ao mesmo tempo, indicando que o trabalho de inteligência foi bastante feito, com integração entre off-chain e on-chain.

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OtcMoonwalker

· 05-21 11:12

Se os ativos de Jesus Gonzalez Penuelas fossem inseridos cedo em pools de liquidez DeFi, a dificuldade de congelamento dobraria

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ColdWalletUnderTheNeonLights

· 05-21 09:42

O Grupo Sinara já entrou no mundo cripto, o sistema tradicional de combate à lavagem de dinheiro precisa refletir.

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Can'tSleepWithoutSigningThe

· 05-21 09:42

Cidadãos americanos têm proibido de negociar, então como os protocolos DeFi são executados? Os contratos inteligentes não se importam com a nacionalidade

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ForkItAnyway

· 05-21 09:42

Dinheiro em espécie → USDT → México, esse ciclo foi bem elaborado, pena que bateu na mira do OFAC.

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GateUser-06596f3b

· 05-21 09:42

Armando de Jesus Ojeda Aviles, esse nome eu anotei, vou verificar na blockchain se consigo encontrar alguma pista.

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AirdropMileCounter

· 05-21 09:42

A lista de sanções foi ampliada novamente, mas é possível congelar completamente os endereços de carteira?

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SandwichDodger

· 05-21 09:42

Los Chapitos, esse grupo finalmente entrou na lista, a relação entre o dinheiro do tráfico mexicano e o crypto deveria ter sido investigada rigorosamente há muito tempo

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Rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas relacionada ao cartel de drogas de Sinaloa e às sanções dos Estados Unidos

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