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Compra online de USDT sofre fraude, polícia de Hunan, China, ajuda a recuperar e devolver todos os fundos envolvidos no caso
Os policiais responsáveis pelo caso, combinando várias técnicas de investigação, finalmente identificaram o suspeito como Shi.
Após investigação, verificou-se que o suspeito Shi não tinha renda fixa e não possuía qualificação para negociar criptomoedas, e, para enganar as pessoas, coletava capturas de tela de negociações de outros, falsificava registros de lucros falsos e se passava por um "corretor de moedas" experiente para ganhar a confiança das vítimas.
O Sr. Liu acreditou na história e transferiu 100 mil yuans para a conta designada por Shi, que, após receber o dinheiro, não entregou a criptomoeda, mas usou parte dos fundos para jogos de azar e gastos pessoais, enquanto o restante foi dividido, transferido e escondido.
Os policiais, através de análise precisa do fluxo de fundos e coleta abrangente de provas relacionadas ao caso, rapidamente identificaram a identidade e o trajeto de atividades de Shi, e, na mesma noite do boletim de ocorrência, agiram decisivamente, prendendo Shi com sucesso.
No dia seguinte, o caso foi oficialmente registrado para investigação criminal.
Após a resolução do caso, os policiais sempre mantiveram o princípio de "resolver o caso e recuperar os bens roubados simultaneamente", realizando pacientemente campanhas de divulgação das leis e políticas, mobilizando ativamente a família do suspeito para colaborar na devolução do dinheiro, e, finalmente, recuperaram integralmente os 100 mil yuans envolvidos.
Na manhã de 14 de maio, o valor total de 100 mil yuans, recuperado por meio de ação legal, foi devolvido integralmente ao Sr. Liu.
Atualmente, o suspeito Shi foi formalmente acusado de fraude e está sob medidas coercitivas criminais de acordo com a lei, enquanto o caso continua sendo investigado mais a fundo.