O grupo Taizi lavagem de dinheiro de 10,7 bilhões exposta, o líder Chen Zhi e outros 62 pessoas processadas pelo Ministério Público de Taipei
A Procuradoria Distrital de Taipei já acusou 62 membros do grupo príncipe do Camboja, envolvidos em lavagem de dinheiro e crime organizado no valor de 107 bilhões de yuan. Após quatro meses de investigação, a acusação solicitou penas severas para os membros centrais e apreendeu propriedades como mansões, carros de luxo e iates. O grupo utilizou o fraude "杀猪盘" para acumular lucros ilícitos, escondendo os fundos através de um sistema de lavagem de dinheiro em múltiplos níveis. Este caso despertou a cooperação judicial entre Taiwan e os EUA, demonstrando a estreita colaboração na aplicação da lei transnacional.
MarketWhisper·03-05 03:55
