As 15 melhores ferramentas de análise de blockchain em 2026: comparação de plataformas

Essas plataformas são normalmente usadas por exchanges de criptomoedas, instituições financeiras, órgãos de segurança pública, pesquisadores de mercado e outros. No entanto, nem todas as plataformas de análise de blockchain têm a mesma finalidade.

Algumas são especializadas em monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e triagem de sanções. Outras se concentram em perícia em blockchain, segurança de contratos inteligentes, dados de transações ou inteligência de mercado de criptomoedas.

Este guia compara as principais ferramentas e plataformas de análise de blockchain e explica suas principais capacidades e usuários pretendidos. Também incluímos suas limitações para ajudar os leitores a identificar quais soluções são relevantes para suas necessidades.

As plataformas são apresentadas para comparação, e não classificadas de acordo com desempenho medido de forma independente. Seus recursos, redes compatíveis e termos comerciais podem mudar.

Principais conclusões

• As ferramentas de análise de blockchain transformam registros públicos de transações em informações úteis ao rastrear fluxos de fundos, avaliar riscos de carteiras e vincular atividades a entidades conhecidas quando há evidências que sustentem a atribuição.

• As organizações as utilizam para monitoramento de AML, triagem de sanções, investigações de fraude e roubo, análises de conformidade, incidentes de cibersegurança e pesquisa de mercado on-chain.

• Os registros da blockchain são públicos, mas a atribuição de carteiras e as pontuações de risco podem ser incompletas ou incertas. Uma conexão sinalizada não comprova irregularidade, e um rótulo de endereço nem sempre identifica a pessoa que controla uma carteira.

• Trate a análise como um auxílio investigativo, e não como prova conclusiva. Sempre verifique os dados subjacentes, considere falsos positivos e combine conclusões on-chain com evidências de suporte confiáveis.

O que são ferramentas de análise de blockchain?

As ferramentas de análise de blockchain são plataformas de software que coletam, organizam e interpretam dados de transações em blockchain.

Blockchains públicas registram informações como históricos de transações, endereços de carteira, transferências de tokens e interações com contratos inteligentes.

Embora esses registros possam ser analisados por meio de exploradores de blockchain, compreender as relações entre transações geralmente exige análises adicionais.

As plataformas de análise de blockchain podem oferecer:

• Agrupamento de endereços e atribuição de carteiras

• Rastreamento de transações

• Pontuação de risco e triagem de sanções

• Análise de transações entre blockchains

• Visualização baseada em gráficos

• Monitoramento de contratos inteligentes

• Alertas de conformidade e fluxos de trabalho de investigação

• Análise de mercado e liquidez

As capacidades disponíveis dependem do provedor.

Por exemplo, uma plataforma de AML pode ser especializada em identificar transações associadas a entidades sancionadas, enquanto uma plataforma de inteligência de mercado pode se concentrar em movimentações de grandes carteiras e no comportamento de detentores de tokens.

Análise de blockchain vs. inteligência de blockchain

A análise de blockchain geralmente se refere ao exame de dados de blockchain para identificar padrões e relações.

A inteligência de blockchain enfatiza a interpretação dessas conclusões juntamente com informações adicionais.

Os termos se sobrepõem, e muitas plataformas comerciais oferecem ambas as capacidades.

Para uma explicação detalhada, consulte nosso guia sobre O que é inteligência de blockchain?

Como funcionam as ferramentas de análise de blockchain?

As plataformas de análise de blockchain normalmente combinam processamento de dados de blockchain com modelos analíticos e informações externas.

1. Coleta de dados de blockchain

As plataformas coletam dados brutos de blockchain ou dados de cadeia de redes de blockchain compatíveis, geralmente por meio de nós de blockchain, nós ou APIs.

Esses registros são transações registradas em blocos e podem incluir endereços de carteira, valores de transações, registros de data e hora, transferências de tokens e eventos de contratos inteligentes.

Os dados são então indexados e organizados para que analistas possam consultá-los para análise.

2. Agrupamento de endereços e atribuição de entidades

O agrupamento de endereços busca identificar carteiras que possam compartilhar controle comum e agrupar endereços que se acredita serem gerenciados pela mesma entidade.

A atribuição de entidades associa endereços de blockchain a serviços ou organizações conhecidos, com o objetivo de conectar carteiras ou endereços agrupados a entidades conhecidas do mundo real.

Entre os exemplos estão exchanges de criptomoedas, protocolos descentralizados, serviços de pagamento e endereços vinculados a atividades ilícitas relatadas.

No entanto, a atribuição nem sempre é definitiva.

Uma carteira associada a uma exchange não revela necessariamente qual cliente controla os fundos subjacentes.

3. Avaliação de risco

Plataformas voltadas à conformidade podem avaliar transações com base em fatores como exposição a sanções, atividade ilícita conhecida ou padrões de transação incomuns.

Essas avaliações podem gerar alertas para análise adicional.

No entanto, uma alta pontuação de risco não comprova de forma independente conduta ilegal.

4. Rastreamento de transações

Ferramentas investigativas rastreiam fluxos de fundos entre endereços de blockchain.

Algumas plataformas também oferecem suporte ao rastreamento por bridges, exchanges descentralizadas e múltiplas redes de blockchain, incluindo outras cadeias.

A confiabilidade da análise entre blockchains depende dos dados de transação disponíveis e dos protocolos compatíveis.

5. Relatórios e investigação

Analistas podem revisar conclusões, documentar evidências e preparar relatórios.

Para equipes de conformidade, isso pode apoiar o monitoramento de transações e investigações internas.

Para órgãos de segurança pública, a análise de blockchain pode contribuir para investigações de crimes financeiros quando combinada com evidências adicionais.

As 15 principais ferramentas e plataformas de análise de blockchain

As plataformas a seguir abrangem diversas categorias de análise de blockchain.

Algumas fornecem infraestrutura de AML, enquanto outras se concentram em investigações de transações, inteligência de mercado ou cibersegurança.

1. Chainalysis

Ideal para: Conformidade e investigações empresariais em blockchain

Chainalysis é uma provedora de inteligência de blockchain que oferece ferramentas para monitoramento de transações de criptomoedas, avaliação de risco e investigações.

Seus produtos incluem o Chainalysis KYT para monitoramento de transações e o Reactor para investigações em blockchain.

O Reactor permite que investigadores visualizem transações de criptomoedas, examinem relações entre endereços e incorporem informações off-chain relevantes aos fluxos de trabalho investigativos.

A Chainalysis atende empresas de criptomoedas, instituições financeiras e organizações do setor público.

Principais capacidades:

• Monitoramento de transações de criptomoedas

• Atribuição de carteiras e entidades

• Rastreamento de transações

• Investigações baseadas em gráficos

• Alertas de risco e fluxos de trabalho de conformidade

• Relatórios de investigação

Pontos fortes: a Chainalysis fornece um conjunto integrado de ferramentas para monitoramento de conformidade e investigações.

Limitações: as organizações devem avaliar custos de licenciamento, ativos compatíveis, metodologia de atribuição e requisitos de integração.

A Chainalysis é particularmente relevante para instituições que precisam conectar alertas de monitoramento de transações a investigações mais aprofundadas.

2. TRM Labs

Ideal para: Investigações entre blockchains e conformidade com crimes financeiros

TRM Labs fornece ferramentas de inteligência de blockchain para instituições financeiras, exchanges de criptomoedas, reguladores e investigadores.

Suas ofertas de produtos incluem monitoramento de transações, triagem de carteiras e TRM Forensics.

Essas ferramentas ajudam analistas a examinar transações de criptomoedas, identificar possível exposição a riscos e investigar atividades em redes de blockchain compatíveis.

A TRM Labs também desenvolve ferramentas que incorporam automação e fluxos de trabalho analíticos assistidos por IA.

Principais capacidades:

• Monitoramento de transações

• Triagem de carteiras

• Perícia em blockchain

• Análise de transações entre blockchains

• Atribuição de entidades

• Alertas de conformidade e fluxos de trabalho investigativos

Pontos fortes: a TRM Labs combina inteligência sobre crimes financeiros com ferramentas de análise e investigação de transações.

Limitações: os usuários devem verificar o suporte para suas blockchains, ativos e requisitos de investigação específicos.

A TRM Labs é uma opção relevante para organizações que exigem tanto monitoramento rotineiro quanto investigações complexas de transações.

3. Elliptic

Ideal para: Triagem de AML e conformidade para criptomoedas

Elliptic fornece ferramentas de análise de blockchain desenvolvidas para apoiar a conformidade com criptomoedas e investigações de crimes financeiros.

Seus produtos incluem triagem de carteiras para conformidade com criptoativos e recursos investigativos.

O Elliptic Lens oferece suporte à avaliação de risco de carteiras, enquanto o Elliptic Investigator foi desenvolvido para rastreamento e análise de transações.

Essas ferramentas ajudam organizações a avaliar possível exposição a entidades sancionadas, atividades de crimes financeiros e outros riscos identificados.

Principais capacidades:

• Triagem de risco de carteiras

• Monitoramento de transações

• Atribuição de entidades

• Investigações entre blockchains

• Classificação de risco

• Relatórios de conformidade

Pontos fortes: a Elliptic oferece recursos dedicados de conformidade e investigação para instituições que lidam com transações de criptomoedas.

Limitações: as organizações devem verificar a cobertura atual de redes, a metodologia de pontuação de risco e a disponibilidade dos produtos.

A Elliptic é particularmente relevante para instituições financeiras e provedores de serviços de ativos virtuais que buscam recursos de AML específicos para blockchain.

4. Crystal Intelligence

Ideal para: Perícia em blockchain e investigações de conformidade

Crystal Intelligence é uma ferramenta de análise de blockchain para equipes de conformidade e investigadores em empresas de criptomoedas, instituições financeiras e organizações do setor público.

Sua plataforma oferece suporte ao rastreamento de transações, à análise de carteiras e à avaliação de risco.

Investigadores podem examinar relações entre transações e revisar possíveis conexões entre endereços de blockchain e entidades conhecidas.

Principais capacidades:

• Rastreamento de transações

• Análise de carteiras

• Avaliação de risco

• Atribuição de entidades

• Visualização de investigações

• Fluxos de trabalho de conformidade

Pontos fortes: a Crystal Intelligence combina funcionalidades investigativas com análises voltadas à conformidade.

Limitações: os usuários devem avaliar a cobertura da plataforma para redes de blockchain relevantes e as evidências que sustentam os resultados de atribuição.

A Crystal Intelligence pode ser adequada para organizações que exigem investigações detalhadas em blockchain, juntamente com análise de risco de transações e evidências prontas para auditoria quando necessário.

5. SlowMist

Ideal para: Segurança em blockchain, análise de AML e rastreamento de fundos roubados

SlowMist é uma empresa de segurança em blockchain que fornece serviços de segurança de contratos inteligentes, inteligência de ameaças e ferramentas de investigação de transações de criptomoedas.

Suas ofertas de análise de blockchain incluem MistTrack e SlowMist KYT.

O MistTrack oferece suporte à análise de carteiras, ao rastreamento de transações e à investigação de movimentações de fundos potencialmente suspeitas. O SlowMist KYT se concentra no monitoramento institucional de transações e na avaliação de risco de AML.

A empresa também fornece serviços de pesquisa em segurança de blockchain e investigação de incidentes.

Principais capacidades:

• Análise de endereços de carteira

• Rastreamento de transações de criptomoedas

• Avaliação de risco de AML

• Monitoramento de transações

• Inteligência de ameaças em blockchain

• Investigações de incidentes de segurança

Por exemplo, a SlowMist foi contratada como investigadora independente para analisar o hack mais recente no incidente de segurança da Bitget em 24 de setembro. A SlowMist relatou sua metodologia de investigação e as principais conclusões em um relatório publicado de forma transparente no GitHub.

Pontos fortes: a SlowMist combina análise de transações em blockchain com expertise em cibersegurança. Isso a torna relevante para organizações que investigam roubo de criptomoedas, movimentações suspeitas de fundos e incidentes de segurança.

Limitações: os usuários devem avaliar redes compatíveis, integrações disponíveis e a distinção entre seus produtos de investigação e conformidade institucional.

A SlowMist é uma opção particularmente relevante para organizações Web3 e exchanges que buscam tanto inteligência de segurança quanto análise de transações em blockchain.

6. Merkle Science

Ideal para: Monitoramento de transações baseado em risco

Merkle Science fornece ferramentas de inteligência de risco em blockchain e conformidade para empresas de criptomoedas e instituições financeiras.

Suas ofertas incluem monitoramento de transações e recursos de investigação em blockchain.

A plataforma foi desenvolvida para ajudar equipes de conformidade a identificar possíveis riscos de transação, investigar alertas, avaliar exposição a atividades suspeitas e realizar triagem de fundos ilícitos.

Principais capacidades:

• Avaliação de risco de carteiras

• Monitoramento de transações

• Investigações em blockchain

• Alertas baseados em risco

• Integração com fluxos de trabalho de conformidade

• Análise entre blockchains

Pontos fortes: a Merkle Science se concentra na aplicação de inteligência de blockchain em fluxos de trabalho de gestão de risco de crimes financeiros.

Limitações: as organizações devem avaliar como as classificações de risco da plataforma se alinham às suas políticas de conformidade e requisitos operacionais.

A Merkle Science pode ser adequada para exchanges, provedores de pagamento e instituições financeiras que buscam ferramentas configuráveis de monitoramento de transações.

7. Scorechain

Ideal para: Conformidade de AML em criptoativos e avaliação de risco de carteiras

Scorechain fornece software de análise de blockchain e conformidade de AML para empresas de criptomoedas e instituições financeiras tradicionais.

Sua plataforma oferece suporte à triagem de carteiras, análise de transações, monitoramento de risco e investigações em blockchain.

A Scorechain também fornece APIs que permitem às organizações incorporar avaliações de risco em blockchain aos sistemas existentes.

Principais capacidades:

• Triagem de carteiras

• Monitoramento de transações de AML

• Rastreamento de transações em blockchain

• Pontuação de risco

• Análise de entidades

• Integração por API

Pontos fortes: a Scorechain se concentra em fluxos de trabalho de conformidade institucional e análise de risco em blockchain.

Suas ferramentas são relevantes para organizações que precisam avaliar a exposição de transações de criptomoedas e documentar análises de conformidade.

Limitações: os usuários devem verificar redes de blockchain compatíveis, requisitos de integração e recursos de relatórios disponíveis.

A Scorechain é uma opção relevante para instituições financeiras e empresas de criptomoedas que buscam análises de AML dedicadas.

8. AnChain.AI

Ideal para: Segurança e análise de blockchain assistidas por IA

AnChain.AI desenvolve ferramentas de análise e segurança em blockchain para empresas, investigadores e organizações do setor público.

Suas ofertas se concentram em inteligência de transações em blockchain, análise de contratos inteligentes e identificação de riscos.

A empresa incorpora métodos analíticos assistidos por IA em partes de seu portfólio de produtos.

Principais capacidades:

• Análise de transações em blockchain

• Avaliação de risco de carteiras

• Análise de segurança de contratos inteligentes

• Inteligência de ameaças

• Fluxos de trabalho investigativos

• Análise assistida por IA

Pontos fortes: a AnChain.AI combina análise de dados de blockchain com recursos relacionados a contratos inteligentes e cibersegurança.

Limitações: as organizações devem verificar a disponibilidade atual de produtos individuais e avaliar a precisão dos resultados analíticos gerados por IA.

A AnChain.AI pode ser relevante para equipes que trabalham com investigações em blockchain, pesquisa de segurança e gestão de risco empresarial.

9. BlockSec

Ideal para: Investigações de transações on-chain e segurança Web3

BlockSec é uma empresa de segurança em blockchain que oferece ferramentas para análise de contratos inteligentes, investigação de transações e monitoramento de segurança on-chain, com foco na visualização e no rastreamento de transações de criptomoedas.

A BlockSec também desenvolve ferramentas e serviços voltados à segurança para analisar atividades em blockchain e identificar possíveis ameaças, incluindo golpes e investigações de fraude.

Principais capacidades:

• Rastreamento de transações

• Visualização de relações entre carteiras

• Investigação on-chain

• Análise de segurança de contratos inteligentes

• Monitoramento de ameaças

• Pesquisa de segurança

Pontos fortes: a BlockSec combina análise de transações em blockchain com expertise técnica em segurança.

Suas ferramentas são particularmente relevantes para investigar incidentes envolvendo contratos inteligentes e examinar movimentações de fundos on-chain.

Limitações: a BlockSec não deve ser automaticamente considerada uma substituta completa de softwares empresariais de monitoramento de transações para AML.

As organizações devem avaliar se os produtos disponíveis atendem aos seus requisitos específicos de conformidade.

10. Bitquery

Ideal para: APIs de dados de blockchain e desenvolvimento de análises personalizadas

Bitquery fornece infraestrutura de dados de blockchain para desenvolvedores, pesquisadores e organizações que criam aplicações analíticas.

Sua plataforma oferece dados de blockchain indexados por meio de APIs, fluxos de dados e outras interfaces.

A Bitquery oferece suporte a casos de uso que envolvem análise de transações, transferências de tokens, atividades em exchanges descentralizadas e processamento de dados de blockchain.

Principais capacidades:

• APIs de dados de blockchain

• Análise de transações e transferências de tokens

• Fluxos de dados em tempo real

• Rastreamento de fluxo de fundos

• Rótulos de endereço

• Integrações para desenvolvedores

Pontos fortes: a Bitquery fornece acesso flexível a conjuntos de dados de blockchain, o que a torna adequada para organizações que desenvolvem sistemas de análise personalizados.

Limitações: o acesso a dados de blockchain não fornece automaticamente um fluxo de trabalho completo de conformidade ou investigação.

As organizações podem precisar desenvolver funcionalidades adicionais de monitoramento, avaliação de risco e gestão de casos.

A Bitquery é particularmente útil para desenvolvedores e equipes de dados que precisam de acesso programático a informações de blockchain.

Site oficial: Bitquery

11. Lukka

Ideal para: Dados institucionais de ativos digitais e conformidade

Lukka fornece soluções de dados de ativos digitais para instituições financeiras, equipes de contabilidade e outros usuários empresariais.

Suas ofertas abrangem áreas como gestão de dados de ativos digitais, avaliação, relatórios e análises relacionadas à conformidade.

A Lukka adquiriu a Coinfirm em 2024, ampliando suas capacidades de análise de blockchain e conformidade.

Principais capacidades:

• Gestão de dados de ativos digitais

• Análise de blockchain

• Análise de risco relacionada à conformidade

• Relatórios institucionais

• Dados de avaliação de ativos

• Integração de dados empresariais

Pontos fortes: a Lukka combina informações relacionadas à blockchain com requisitos de dados financeiros institucionais.

Limitações: as organizações que buscam investigações criminais especializadas devem verificar quais recursos de perícia e monitoramento de transações estão disponíveis atualmente.

A Lukka pode ser relevante para instituições financeiras que exigem infraestrutura de dados de ativos digitais juntamente com serviços relacionados à conformidade.

12. Nansen

Ideal para: Inteligência de mercado on-chain e análise de carteiras

Nansen é uma plataforma de análise de blockchain voltada à pesquisa de mercado de criptomoedas.

Ela combina dados de transações em blockchain com rótulos de carteiras e painéis analíticos.

Traders e pesquisadores usam a Nansen para examinar fluxos de tokens, atividades de carteiras e mercados de finanças descentralizadas.

Principais capacidades:

• Rotulagem de carteiras

• Análise de fluxo de tokens

• Monitoramento de smart money

• Análise de portfólio

• Análises de DeFi

• Painéis de mercado

Pontos fortes: a Nansen fornece ferramentas acessíveis para compreender a atividade de mercado on-chain.

Ela é particularmente útil para pesquisadores e traders que analisam o comportamento de carteiras e movimentações de liquidez.

Limitações: a Nansen não deve ser considerada uma substituta de softwares institucionais dedicados ao monitoramento de AML.

Os rótulos de carteiras e indicadores de mercado também podem ser incompletos ou sujeitos a interpretação. A Nansen é mais relevante para inteligência de mercado do que para triagem formal de conformidade.

13. Arkham Intelligence

Ideal para: Atribuição de carteiras e pesquisa de blockchain no nível de entidades

Arkham Intelligence fornece ferramentas para examinar endereços de blockchain, entidades e relações entre transações.

Sua plataforma permite que usuários explorem atividades de carteiras, históricos de transações e entidades atribuídas, além de criar manualmente agrupamentos de trabalho durante a análise de endereços relacionados.

Isso pode ajudar pesquisadores a investigar grandes transferências de criptomoedas e compreender o comportamento de participantes identificáveis da blockchain. Por exemplo, a Bybit contratou a Arkham Intelligence principalmente como uma importante parceira forense após a exploração de US$ 1,5 bilhão de sua carteira fria de Ethereum em fevereiro de 2025.

Principais capacidades:

• Atribuição de carteiras

• Análise no nível de entidades

• Visualização de transações

• Monitoramento de portfólio

• Pesquisa de atividade de carteiras

• Inteligência on-chain

Pontos fortes: a Arkham enfatiza a pesquisa de blockchain orientada por entidades e a visibilidade de transações.

Limitações: as informações públicas de atribuição podem ser incompletas ou incorretas.

A plataforma não deve ser considerada uma substituta abrangente de sistemas institucionais de conformidade com AML.

A Arkham é particularmente relevante para traders, pesquisadores e analistas que examinam atividades de criptomoedas.

14. Breadcrumbs Crypto

Ideal para: Rastreamento acessível de transações em blockchain

A Breadcrumbs fornece uma ferramenta de rastreamento de criptoativos para visualizar e investigar transações em blockchain.

Sua interface foi desenvolvida para ajudar usuários a examinar relações entre endereços de carteira e acompanhar fluxos de transações.

A plataforma pode ser útil para pesquisadores independentes, investigadores e usuários que estão aprendendo sobre perícia em blockchain.

Principais capacidades:

• Visualização de transações

• Análise de relações entre carteiras

• Rastreamento de fluxo de fundos

• Investigação de endereços

• Pesquisa em blockchain

Pontos fortes: a Breadcrumbs enfatiza a visualização acessível de transações e fluxos de trabalho investigativos.

Limitações: os usuários devem verificar as redes compatíveis e determinar se a plataforma fornece atribuição, pontuação de risco e relatórios suficientes para o uso pretendido.

A Breadcrumbs pode ser útil para investigações de menor escala e pesquisa educacional.

15. Mandiant

Ideal para: Investigações de cibersegurança e resposta a incidentes

Mandiant, parte do Google Cloud, fornece serviços de investigação de cibersegurança, inteligência de ameaças e resposta a incidentes.

Ao contrário das plataformas dedicadas de AML em blockchain, a Mandiant se concentra principalmente em investigar incidentes de cibersegurança e ajudar organizações a compreender e responder a ameaças.

Suas capacidades são relevantes para empresas de criptomoedas porque comprometimentos de exchanges, ataques à infraestrutura de carteiras e violações de segurança podem envolver tanto evidências tradicionais de cibersegurança quanto transações em blockchain.

Por exemplo, investigar um roubo de criptomoedas pode exigir a análise de sistemas comprometidos, comportamento de invasores e movimentações de fundos em blockchain.

A expertise da Mandiant é principalmente relevante para os componentes de cibersegurança dessas investigações. Da mesma forma, a Bitget também contratou recentemente a Mandiant para investigar o hack recente, com seu relatório publicado aqui.

Principais capacidades:

• Resposta a incidentes de cibersegurança

• Investigações de perícia digital

• Inteligência de ameaças

• Avaliação de comprometimento

• Busca por ameaças

• Relatórios de incidentes de segurança

Pontos fortes: a Mandiant fornece recursos consolidados de investigação de cibersegurança e resposta a incidentes.

Limitações: a Mandiant não é uma plataforma convencional de triagem de AML em blockchain.

As organizações que exigem pontuação de risco de carteiras, triagem automatizada de depósitos ou monitoramento rotineiro de transações em blockchain geralmente precisariam de ferramentas especializadas de análise de blockchain.

Portanto, a Mandiant é mais bem compreendida como uma provedora complementar de investigação de segurança do que como concorrente direta da Chainalysis ou da TRM Labs.

Qual ferramenta de análise de blockchain é melhor para diferentes casos de uso?

A plataforma apropriada depende dos objetivos da organização.

Ideal para conformidade de AML em criptomoedas

Organizações que realizam monitoramento de transações e avaliação de risco de carteiras podem considerar:

• Chainalysis

• TRM Labs

• Elliptic

• Merkle Science

• Scorechain

• SlowMist KYT

Esses provedores oferecem capacidades relevantes para conformidade com criptomoedas e monitoramento de riscos.

No entanto, a adequação depende dos ativos compatíveis, requisitos legais e necessidades de implementação.

Ideal para investigações em blockchain

Equipes que realizam investigações de transações de criptomoedas podem considerar:

• Chainalysis Reactor

• TRM Forensics

• Crystal Intelligence

• SlowMist MistTrack

• BlockSec MetaSleuth

Essas ferramentas enfatizam o rastreamento de transações, a análise investigativa ou capacidades relacionadas.

A qualidade da atribuição e da análise entre blockchains deve ser avaliada por meio de testes práticos.

Ideal para inteligência de mercado em blockchain

Traders e pesquisadores podem considerar:

• Nansen

• Arkham Intelligence

• Bitquery

Essas plataformas fornecem informações sobre atividades de carteiras, transferências de tokens e comportamento do mercado de blockchain.

No entanto, seus recursos de inteligência de mercado não devem ser confundidos com funcionalidades abrangentes de conformidade com AML.

Ideal para investigações de cibersegurança

Organizações que investigam incidentes de segurança podem considerar:

• Mandiant

• SlowMist

• BlockSec

• AnChain.AI

Esses provedores oferecem capacidades relacionadas à cibersegurança que podem complementar investigações de transações em blockchain.

A escolha apropriada depende de o incidente envolver infraestrutura comprometida, contratos inteligentes, carteiras ou outros sistemas.

Ideal para criar análises de blockchain personalizadas

Desenvolvedores e equipes de dados podem considerar a Bitquery.

Suas APIs e conjuntos de dados de blockchain indexados podem apoiar o desenvolvimento de painéis personalizados, ferramentas de análise de transações e fluxos de trabalho de processamento de dados.

No entanto, criar um sistema de conformidade em produção exige considerações adicionais sobre metodologia de risco, controles, relatórios e obrigações regulatórias.

Quanto custam as ferramentas de análise de blockchain?

Os softwares de análise de blockchain utilizam diferentes modelos de precificação.

Algumas plataformas fornecem acesso gratuito a funcionalidades limitadas, enquanto produtos empresariais de conformidade geralmente exigem acordos comerciais.

As estruturas comuns de precificação incluem:

A precificação empresarial pode depender de volumes de transações, redes compatíveis, acesso de usuários e requisitos de integração.

As organizações devem solicitar cotações atuais diretamente aos fornecedores, em vez de confiar em preços publicados desatualizados, e verificar a página de preços ou de produtos de cada fornecedor para consultar custos atuais e detalhes de testes, quando disponíveis.

As ferramentas de análise de blockchain podem identificar atividades criminosas?

As ferramentas de análise de blockchain podem identificar padrões de transação e possível exposição a atividades ilícitas conhecidas.

No entanto, elas não podem determinar de forma independente a intenção criminosa.

Por exemplo, uma carteira pode interagir com um endereço associado a atividades suspeitas sem que seu proprietário participe conscientemente de irregularidades.

Da mesma forma, uma transferência envolvendo uma exchange de criptomoedas não revela necessariamente a identidade da pessoa responsável pela transação.

Investigações confiáveis exigem análise contextual e evidências de suporte.

Portanto, a inteligência de blockchain deve auxiliar a tomada de decisão humana, em vez de substituí-la.

Conclusão

As ferramentas de análise de blockchain desempenham um papel importante na conformidade com criptomoedas, investigações, segurança e pesquisa de mercado.

No entanto, cada uma dessas plataformas de rastreamento de blockchain abordadas neste guia atende a finalidades diferentes.

As organizações devem selecionar ferramentas de acordo com suas necessidades operacionais, redes compatíveis, qualidade dos dados e requisitos de conformidade.

A plataforma de análise de blockchain mais adequada não é necessariamente aquela com a lista mais extensa de recursos. É aquela que fornece informações confiáveis e explicáveis para as decisões que seus usuários precisam tomar.

Perguntas frequentes

Quais ferramentas os investigadores de blockchain usam?

Investigadores podem usar plataformas como Chainalysis Reactor, TRM Forensics, Crystal Intelligence, SlowMist MistTrack e BlockSec MetaSleuth.

A ferramenta apropriada depende da investigação e das redes de blockchain compatíveis.

As ferramentas de análise de blockchain são gratuitas?

Algumas plataformas fornecem funcionalidades gratuitas ou de acesso limitado.

Produtos avançados de investigação e conformidade empresarial geralmente exigem assinaturas pagas ou acordos comerciais.

A análise de blockchain pode rastrear criptomoedas roubadas?

A análise de blockchain pode ajudar a rastrear criptomoedas roubadas em redes compatíveis.

No entanto, rastrear ativos não garante a recuperação nem a identificação da parte responsável.

As ferramentas de análise de blockchain podem identificar os proprietários de carteiras?

Às vezes, mas a atribuição nem sempre é definitiva.

Identificar quem controla uma carteira no mundo real pode exigir informações adicionais além dos registros de transações em blockchain.

Qual é a diferença entre análise de blockchain e perícia em blockchain?

A análise de blockchain examina dados de blockchain de forma ampla.

A perícia em blockchain se concentra na análise investigativa, frequentemente envolvendo suspeitas de crimes financeiros ou incidentes de segurança.