Chainalysis: Estafas ETH vinculadas a intercambios cripto japoneses Soltar 69% en H1 2024

Las entradas ilegales de cripto desde las bolsas japonesas han disminuido en 2024, con estafas de ETH registrando una caída del 69%, según los datos.

La actividad fraudulenta y de estafas vinculada a intercambios de criptomonedas japoneses disminuyó significativamente en la primera mitad de 2024, según datos de la firma de análisis de blockchain Chainalysis. Las entradas reportadas a clusters identificados como estafas vieron una disminución del 69% en Ethereum (ETH) y un Soltar de casi el 50% en Bitcoin (BTC) en comparación con las cifras de 2023.

En 2023, los intercambios japoneses facilitaron entradas de $44.6 millones en ETH y $11 millones en BTC relacionados con estafas. Sin embargo, las entradas de estafas relacionadas con ETH cayeron a $13.7 millones, mientras que BTC cayó a $5.7 millones en los primeros seis meses de 2024, según los datos. La actividad fraudulenta no relacionada con estafas nativas de criptomonedas, incluyendo fraudes no nativos de criptomonedas, también mostró una disminución, según señala Chainalysis, con las entradas de ETH cayendo a un monto nominal de $1,171 y las entradas de BTC relacionadas con fraudes reduciéndose a la mitad, a $18.8 millones.

El informe destacó las técnicas de lavado de dinero en evolución, incluido el uso de monederos de consolidación e intercambios descentralizados para convertir ETH en stablecoins como Tether’s (USDT).

“Dado el ritmo rápido al que los lavadores de dinero utilizan nuevas direcciones de billetera, no es fácil rastrearlos individualmente en tiempo real, pero aún así podemos identificar puntos comunes de consolidación a partir de los grupos que hemos identificado para estimar la magnitud de estas actividades ilícitas.”

Chainalysis

Actores sofisticados se están adaptando continuamente para evadir la detección, aprovechando nuevas direcciones de billetera y herramientas cross-chain, según Chainalysis, enfatizando la importancia de medidas proactivas para contrarrestar estas estrategias.

Sin embargo, el Soltar en estafas de criptomonedas se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre vulnerabilidades en los pagos digitales más allá de las criptomonedas. Los recientes casos de fraude que involucran monedas digitales municipales en Japón han llamado la atención.

En una ocasión, la policía de Osaka arrestó a siete personas por explotar la moneda regional de Toyonaka City, llamada “puntos machikane”, utilizando información de tarjetas de crédito robadas para obtener recompensas fraudulentas de prima.

A nivel nacional, varias municipalidades han informado de fraudes relacionados con las criptomonedas, lo que destaca los riesgos asociados con su rápida adopción. En 2023, más de 219 municipalidades emitieron monedas digitales regionales, frente a las 32 en 2019, pero los expertos advierten que dichas monedas son cada vez más blanco de grupos de phishing.