El FBI investiga estafadores románticos de criptomonedas que estafaron $5m

La Oficina Federal de Investigación está investigando a estafadores de criptomonedas que se hicieron pasar por intereses románticos para defraudar a las víctimas de casi $5 millones a través de esquemas de inversión dudosos.

Los fiscales federales de Carolina del Norte buscan confiscar más de $4.99 millones recuperados de billeteras Tether (USDT) no alojadas vinculadas a una elaborada estafa romántica de criptomonedas, según un informe del Triangle Business Journal.

Los fondos fueron incautados mediante una orden de registro emitida en agosto y ahora están en manos del Servicio de Alguaciles de EE. UU.

Los fraudes románticos, comúnmente llamados estafas de matanza de cerdos, involucran a estafadores que se hacen pasar por posibles intereses amorosos para ganarse la confianza de las víctimas. Una vez que las víctimas son engañadas para realizar inversiones falsas en criptomonedas, los estafadores desaparecen sin dejar rastro.

La operación tuvo como objetivo al menos 71 víctimas, según el FBI, incluido un residente de Angier de 60 años y otro de Minnesota de 83, atrayéndolos a inversiones criptográficas lucrativas en una plataforma de intercambio fraudulenta llamada Bitkanant, que se parecía mucho al legítimo intercambio Bitkan con sede en Singapur.

Una vez que las víctimas transfirieron USDT a las billeteras del estafador, pensando que era una inversión regular, se les informó que sus cuentas estaban congeladas y que las retiradas no estaban permitidas hasta que se pagaran impuestos y tarifas adicionales.

Esta táctica se utiliza comúnmente para extraer más fondos de las víctimas, e incluso si cumplen y pagan la cantidad adicional, los fondos nunca se liberan. En este caso, el sitio desapareció poco después, dejando a las víctimas sin recurso alguno.

Los documentos judiciales revelan que los estafadores utilizaron identidades falsas, como “Jeanie” y “Alice”, para acercarse a las víctimas en plataformas de redes sociales como WhatsApp. En un caso, los defraudadores inventaron una historia sobre un tío que había desarrollado un algoritmo sofisticado para predecir los movimientos de precios de Bitcoin, utilizando esto como gancho para convencer a las víctimas de la legitimidad del esquema de inversión.

Solo dos de las víctimas identificadas por el FBI perdieron más de $2.75 millones con estos estafadores. Aunque no se han realizado arrestos, el FBI está investigando actualmente el caso.

Personas mayores en riesgo

Durante los últimos años, la Oficina ha advertido repetidamente sobre la creciente presencia de este tipo de estafas, que cada vez se dirigen más a adultos mayores. Según su informe de septiembre, las pérdidas por estafas de criptomonedas superaron los $5.6 mil millones solo en 2023, siendo el grupo demográfico más afectado las personas mayores de 60 años.

En marzo de 2023, la Unidad de Moneda Virtual dentro de la Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn descubrió que una mujer de 51 años perdió más de $22,00 en una estafa romántica de criptomonedas.

A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos también emitió una advertencia sobre el Subir en estafas románticas, instando al público a no transferir fondos a personas conocidas en línea que prometen oportunidades de inversión.

Un estudio de marzo realizado por la Universidad de Texas reveló que se perdieron más de $75 mil millones en esquemas de romance cripto entre enero de 2020 y febrero de 2024.