Las autoridades irlandesas confiscan $3.4 millones en criptomonedas vinculadas a estafas chinas de 'matanza de cerdos'

Las autoridades irlandesas han confiscado más de $3.42 millones en criptomonedas, que se cree son los ingresos de estafas de “despiece de cerdos” cometidas por un sindicato chino.

Según un informe del Irish Independent que cita una fuente anónima, una investigación liderada por la Garda Síochána ha descubierto una operación internacional de lavado de dinero vinculada a una banda criminal china, presuntamente canalizando los ingresos, principalmente de fraudes en línea, a través de Irlanda.

Las autoridades estiman que una parte significativa de estos ingresos provino del sacrificio de cerdos y estafas de ingeniería social.

Las estafas de matanza de cerdos implican atraer a las víctimas con el tiempo, generalmente a través de plataformas de redes sociales, y persuadirlas para que inviertan sumas cada vez mayores en esquemas fraudulentos que a menudo involucran criptomonedas. A través de técnicas manipuladoras, los criminales crean una relación de confianza, líder a las víctimas a creer en la legitimidad de las inversiones antes de escapar finalmente con los fondos.

Los investigadores, incluida la División Este de la Garda Síochána, la Oficina de Bienes Criminales, la Oficina Nacional de Drogas y Delincuencia Organizada de la Garda y Europol, incautaron más de €3.25 millones (aproximadamente $3.42 millones) en criptomonedas y €20,000 en efectivo, junto con dispositivos digitales y documentos durante una redada en Blackrock, Dublín.

Dos sospechosos, que se cree que forman parte de la operación, fueron detenidos durante la redada, que siguió a una investigación que descubrió transacciones sospechosas en cientos de cuentas bancarias en más de 15 países europeos, sospechosas de ser operaciones de “mulas de dinero”.

China and crypto crimes

Los casos de delincuentes chinos involucrados en estafas de criptomonedas se han vuelto cada vez más frecuentes, con el mundo criminal chino a menudo vinculado a sofisticadas redes de fraude y lavado de dinero de criptomonedas que abarcan fronteras internacionales.

A principios de este año, un centro de estafas dirigido por chinos que operaba estafas criptográficas y románticas fue cerrado por las autoridades filipinas. Durante una redada, las autoridades arrestaron a 100 personas involucradas.

En abril, un ciudadano chino fue arrestado en el Reino Unido por defraudar a más de 130,000 inversores chinos de $5.6 mil millones entre 2014 y 2017, mientras que un cómplice en la operación fue condenado a seis años por blanquear el botín a través de criptomonedas.

El 12 de noviembre, Daren Li, un ciudadano dual de China y San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable de participar en el lavado de aproximadamente $73 millones acumulados a través de estafas de inversión y sacrificio de cerdos.