Feds Unveil Charges Against 3 Firms, 15 People in  Cripto Manipulation Case

Cripto fraude DOJ FBI

Los fiscales de Boston acusaron a Gotbit, ZM Quant, CLS Global y sus líderes de comercio ficticio de tokens digitales para inflar los precios de forma artificial. Última actualización:

10 de octubre de 2024 00:11 EDT

Cripto Reporter

Shalini Nagarajan

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Shalini es una reportera de criptomonedas que proporciona informes detallados sobre los desarrollos diarios y los cambios regulatorios en el sector de las criptomonedas.

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10 de octubre de 2024 00:11 EDT

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Los fiscales de Boston acusaron a Gotbit, ZM Quant, CLS Global y a líderes y empleados de estas y otras empresas. Esta represión resultó en cuatro arrestos y cinco acuerdos de culpabilidad. Las autoridades también incautaron criptomonedas por valor de más de 25 millones de dólares.

Las empresas presuntamente participaron en comercio ficticio con tokens digitales para inflar artificialmente sus precios. Esta táctica atrajo a nuevos inversores. Según las acusaciones federales del miércoles, los acusados luego vendieron sus tokens en un esquema de “pump and dump”.

Top s de Saitama y Gotbit Arrestado

Saitama, la más grande de estas empresas de criptomonedas, alguna vez tuvo un valor de mercado en miles de millones. Su director ejecutivo, Manpreet Kohli, fue arrestado el lunes en el Reino Unido. Otros cinco empleados actuales o antiguos también fueron acusados, y tres se declararon culpables.

Otro individuo acusado es Aleksei Andriunin, CEO de Gotbit, un crypto “creador de mercado” que reside en Rusia y Portugal. Fue arrestado en Portugal el martes. También se acusó a dos empleados de su empresa en Rusia.

Los fiscales declararon que desde 2018 hasta 2024, Gotbit participó en el comercio de lavado y manipulación del mercado en nombre de varios clientes de criptomonedas. Esta actividad ayudó a inflar artificialmente los volúmenes de negociación de sus tokens.

“Estos son casos en los que una tecnología innovadora - criptomoneda - se encontró con un esquema centenario - la bomba y el vertido”, dijo el fiscal interino de EE. UU. Joshua Levy. “El mensaje hoy es que si haces afirmaciones falsas para engañar a los inversores, eso es fraude.”

La SEC, el FBI y el DOJ de EE. UU. demandaron a #Gotbit y otras empresas de criptomonedas por presunta estafa y manipulación del mercado. #Gotbit afirmó anteriormente que vendieron $WATER para reducir el precio a un nivel justo.

Sin embargo, #Gotbit vendió significativamente más tokens de los que compró! pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain (@lookonchain) 10 de octubre de 2024

Cripto Companies Allegedly Hired Market Makers to Exploit Buyers

Las empresas de criptomonedas supuestamente contrataron a firmas, conocidas como “creador de mercados”, para lavar la negociación de sus tokens a cambio de pago. Uno de los acusados como creador de mercado, que aceptó declararse culpable, describió la práctica a un cliente potencial.

Él dijo que el “objetivo en los mercados secundarios” es encontrar “otros compradores de la comunidad, personas que no conoces o a las que no les importas”, porque “tenemos que hacer perder dinero a [los otros compradores] para obtener ganancias.”

La falsa ficha del FBI desencadena importantes cargos de manipulación del mercado de criptomonedas

El Departamento de Justicia dijo que el FBI creó un token llamado NexFundAI como parte de su investigación, apodada ‘Operación Token Mirrors’. Alegó que ZM Quant, CLS Global y MyTrade lavaron el token o conspiraron para lavarlo, es decir, manipularon el comercio para que los números fueran más atractivos. Un cuarto creador de mercado, Gotbit, su CEO y dos de sus directores también están acusados de perpetrar un esquema similar.

Cuatro personas más que trabajaron en fabricantes de mercado de criptomonedas también fueron acusadas. Los fiscales dijeron que estas personas anunciaron servicios de manipulación de mercado a los clientes.

Incluyen a Liu Zhou, el fundador de MyTrade, 01928374656574839201 creador de mercado, quien, según los documentos judiciales, ha aceptado declararse culpable. También se acusa a Riqui Liu del Reino Unido y Hong Kong y a Baijun Ou de Hong Kong, quienes trabajaron en ZM Quant; y a Andrey Zhorzhes de los Emiratos Árabes Unidos, un empleado de CLS Global.

Otros acusados incluyen a Michael Thompson de Virginia, quien trabajó en una empresa de criptomonedas llamada VZZN, fundada por un ex empleado de Saitama, y a Bradley Beatty de Florida, a quien los fiscales dijeron que promocionó fraudulentamente su empresa de criptomonedas, Lillian Finance.

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