Câmara dos EUA propõe projeto de lei para proibir misturadores de criptomoedas por dois anos

Hassan Shittu

Ultima atualização:

9 de maio de 2024 00:10 EDT | 2 minutos de leitura

Representantes democratas introduziram a Lei de Integridade Blockchain dos EUA para reforçar as regulamentações na esfera das criptomoedas. A lei visa reprimir os misturadores de criptomoedas, frequentemente utilizados para atividades financeiras ilícitas. Liderado por Sean Casten e apoiado por colegas democratas, o projeto de lei proposto visa decretar uma proibição de dois anos de misturadores de criptomoedas.

Legisladores dos EUA pretendem proibir misturadores de criptografia

Um misturador de criptografia serve como um pool, permitindo que os usuários gerem novos endereços e retirem fundos sem revelar a conexão entre o depositante e os endereços de retirada. Essa opacidade representa um desafio significativo para as agências de aplicação da lei, dificultando os esforços para rastrear as origens e destinos dos fundos e criando um caminho por atividades ilegais.

A criptomoeda tem sido usada para financiar ataques terroristas em todo o mundo, possibilitados por misturadores de ativos digitais.

Estou introduzindo uma legislação para proibir temporariamente os misturadores de criptografia enquanto estudamos essa tecnologia e como ela é usada para fins ilícitos.

• Deputado Sean Casten (@RepCasten) 7 de maio de 2024

A legislação proposta visa interromper o fluxo de fundos ilícitos e promover a transparência, proibindo instituições financeiras, bolsas de criptomoedas e empresas de serviços monetários registradas de aceitarem fundos processados por meio de um misturador. As violações desta proibição incorreriam em penalidades civis de até US$ 100.000, servindo como um dissuasor contra a facilitação de transações relacionadas a misturadores.

Além disso, o projeto de lei determina que o Departamento do Tesouro compile um relatório abrangente durante o período de proibição, abordando vários aspectos das transações mistas, incluindo o envolvimento em financiamento ilícito, casos de uso legítimos, capacidades de aplicação da lei e abordagens regulatórias em outras jurisdições.

Os misturadores de criptomoedas surgiram como um ponto focal devido ao seu papel em obscurecer os rastros de transações e permitir o anonimato dos usuários, alarmando as agências de aplicação da lei em relação à sua exploração por criminosos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

No entanto, a proibição proposta enfrenta desafios políticos, especialmente na Câmara de maioria republicana, onde a sua aprovação permanece incerta. Enquanto os Democratas defendem a iniciativa como uma medida necessária para combater o financiamento ilícito, os Republicanos manifestam preocupações sobre a sufocação da inovação e a necessidade de uma supervisão regulamentar equilibrada.

Além dos esforços legislativos, as autoridades dos EUA já tomaram medidas contra misturadores de criptomoedas, exemplificadas pelo direcionamento do Tesouro ao serviço de mistura Tornado Cash e ações legais contra desenvolvedores de misturadores por lavagem de dinheiro e violações de sanções.

Além disso, os legisladores levantaram apreensões em relação às stablecoins emitidas no exterior, como o Tether, citando possíveis ligações com financiamento ilícito. As stablecoins atreladas a moedas fiduciárias ganharam força para facilitar as transações dentro do ecossistema das criptomoedas, examinando minuciosamente a transparência do emissor e a supervisão regulatória.

Crypto Mixer como uma ferramenta segura para maus atores

O hacker Poloniex, famoso pela violação de segurança da bolsa no ano passado, canalizou recentemente US$ 3,4 milhões em Ethereum por meio do misturador Tornado Cash para lavar os fundos roubados. Um relatório da empresa de inteligência de blockchain Chainalysis revela um aumento na popularidade dos misturadores de criptografia em 2022, com estes serviços recebem mais criptomoedas do que nunca De acordo com o relatório, os endereços ilícitos representaram 23% dos fundos enviados aos misturadores em 2023, um aumento significativo em relação aos 12% em 2021. O aumento no uso do misturador é atribuído a uma duplicação da participação de fundos considerados ilícitos, o que representa agora o principal impulsionador do aumento da atividade misturadora.

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