Uso de moeda digital na Venezuela enfrentará escrutínio regulatório mais rígido

Shalini Nagarajan

Ultima atualização:

30 de abril de 2024, 05h13 EDT | 1 minuto de leitura

Especialistas alertam que a provável mudança da Venezuela em direção à moeda digital exige regulamentações mais rígidas.

O desenvolvimento ocorre no momento em que a petrolífera estatal venezuelana PDVSA está aumentando o uso da moeda digital para exportações de petróleo bruto e combustíveis, de acordo com a Reuters. Esta decisão segue-se à recusa da administração Biden em renovar uma licença que tinha facilitado as restrições. Essencialmente, isto levou à reimposição de sanções à indústria petrolífera da Venezuela.

Em resposta, o político da oposição venezuelana Leopoldo Lopez e o diretor da Chainalysis, Kristofer Doucette, apresentaram um relatório na segunda-feira, apelando aos governos democráticos para que tomem medidas. O relatório detalhou as transações financeiras realizadas desde a posse do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Devem ser envidados esforços governamentais para contrariar “as tentativas de Maduro de explorar a criptomoeda para transferir receitas ilícitas para o setor financeiro internacional”, afirma o relatório.

Venezuela recorre à moeda digital para contornar sanções petrolíferas

Desde o ano passado, a PDVSA tem aumentado silenciosamente o uso da moeda digital. A empresa tem usado particularmente o Tether (USDT) para vendas de petróleo, para evitar o congelamento de contas pelas sanções petrolíferas dos EUA.

Maduro sugeriu anteriormente que há países interessados em fazer negócios com a Venezuela. Mas estariam dispostos a fazê-lo se pudessem usar a moeda digital para evitar o sistema financeiro tradicional.

O relatório afirmou ainda que outros líderes autocráticos sob sanções internacionais, como os do Irão e da Rússia, lançaram os seus próprios programas criptográficos. Estes programas, alega o relatório, são uma forma de evitar problemas financeiros dependentes de dólares americanos ou euros, moedas vulneráveis a sanções.

Ação global necessária para bloquear a criptografia vitalícia para regimes sancionados

Lopez e Doucette lançaram um forte apelo à acção aos governos ocidentais, especialmente aos EUA. Para salvaguardar a eficácia das sanções, devem colmatar a lacuna que os regimes autocráticos estão a explorar com as criptomoedas, disseram.

Além disso, o seu relatório enfatizou a necessidade de um esforço global. Este esforço envolveria a cooperação com novas plataformas criptográficas, trazendo-as a bordo como atores-chave. O objectivo seria garantir que estas plataformas mantivessem os autocratas fora deste novo sistema financeiro.

Também destacou instituições financeiras e exchanges de criptomoedas por fazerem parte da luta contra o regime de Maduro. Para cortar o seu acesso, estas instituições precisam de construir salvaguardas sólidas para impedir que o regime transfira, branqueie ou esconda os seus activos no âmbito financeiro global, afirma o relatório.

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