CEO da CryptoQuant defende Samourai Carteira fundadores

O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, expressou suporte pelos fundadores da Samourai Carteira após seu indiciamento pelo Departamento de Justiça dos EUA por supostamente administrar um serviço de mistura de criptomoedas implicado na lavagem de quase US$ 100 milhões.

Ju defendeu o papel do misturador de criptomoedas na proteção da privacidade dos usuários e argumentou contra as acusações contra os fundadores.

Além disso, Ju destacou que a forma como um recurso é usado e a intenção por trás o considera lícito ou ilícito. Ele comparou o caso da carteira Samourai ao uso de uma faca, que pode ser legal e ilegal. O fundador da CryptoQuant observou: "É como punir o inventor da faca em vez de aquele que a usa.

O DoJ acusou os fundadores do Samourai Carteira, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, de projetar e operar um serviço que supostamente facilitou mais de US$ 100 milhões em transações ligadas a atividades ilícitas

Desde sua criação, em 2015, o serviço teria lidado com cerca de US$ 2 bilhões em transações ilícitas, gerando cerca de US$ 4,5 milhões em taxas.

Rodríguez foi detido e deverá ser julgado na Pensilvânia, enquanto Hill foi detido em Portugal e aguarda extradição para os EUA. A repressão estendeu-se à apreensão do site Samourai Carteira alojado na Islândia e à emissão de um mandado para remover a sua aplicação móvel da Google Play Store.

Evidências de tuítes e mensagens privadas indicam que os fundadores comercializaram ativamente seu serviço para usuários que buscavam lavar o produto do crime. O aplicativo, que acumulou mais de 100.000 downloads, teria sido direcionado para participantes nos mercados preto e cinza, especialmente durante a pandemia de COVID-19.

Lyudmyla Kozlovska, uma advogado de direitos humanos, também se pronunciou sobre o assunto, descrevendo as capacidades das autoridades policiais dos EUA para detetar crimes financeiros envolvendo criptomoedas.

Kozlovska também argumentou contra a criminalização das tecnologias de mistura e os desenvolvedores por trás delas, acrescentando: “É exatamente sobre isso que falamos em nossas reuniões com reguladores: entendemos que a aplicação da lei dos EUA tem todas as ferramentas para rastrear Bitcoin transações no blockchain”.

Enquanto isso, o Federal Bureau of Investigation alertou recentemente os americanos contra o uso de serviços de transmissão de dinheiro de criptomoedas não registrados, que podem ser direcionados a ferramentas de privacidade baseadas em contratos inteligentes.

Em um anúncio de serviço público em 25 de abril, o FBI pediu aos americanos que usassem apenas empresas de serviços de dinheiro Criptomoeda registradas que cumpram as leis Conheça o seu cliente (KYC) e Anti-branqueamento de capitais (AML) existentes.

Em seu anúncio, o FBI escreveu que recentemente conduziu operações de aplicação da lei contra serviços de criptomoedas que não foram licenciados de “acordo com a lei federal”, acrescentando que qualquer pessoa que use serviços não licenciados pode “encontrar interrupções financeiras” durante as ações de aplicação da lei, particularmente se o dinheiro estiver misturado com fundos obtidos ilegalmente.