Suecia desmantela 18 centros de datos por Minería Cripto en secreto

Shalini Nagarajan

Última actualización:

18 de abril de 2024 01:41 EDT | 2 min de lectura

La investigación, que abarcó de 2020 a 2023 y se centró en las operaciones de los centros de datos, reveló que explotaron deliberadamente los incentivos fiscales para los que no eran elegibles.

Patrik Lillqvist, jefe de la unidad de inteligencia de la agencia, explicó que las acciones de las empresas constituían un intento de obtener ventajas fiscales indebidas. En respuesta, la agencia está exigiendo 990 millones de coronas suecas adicionales (91 millones de dólares) en impuestos, incluido el impuesto al valor agregado (IVA) y los recargos.

El informe destacó las dificultades que encontraron los investigadores para determinar el verdadero propósito de las operaciones del centro de datos y las identidades de quienes utilizan los recursos informáticos. En un número significativo de casos, los investigadores enfrentaron dificultades para establecer la naturaleza del negocio que se llevaba a cabo en estas instalaciones.

Ingresos no declarados de Cripto Minería en Suecia

Además, el informe detalla casos en los que los centros de datos de minería de criptomonedas presentaron información engañosa o incompleta sobre sus actividades comerciales.

“Existe un incentivo para que los actores sin escrúpulos oculten sus operaciones de minería de criptomonedas y, en cambio, afirmen que están llevando a cabo actividades comerciales sujetas al IVA. De esta manera, los ingresos fiscales desaparecen del país en forma de pagos incorrectos del Estado, IVA de la producción no pagado y criptoactivos no declarados”, agregó Lillqvist.

La autoridad fiscal también expresó su preocupación por las posibles actividades de lavado de dinero. Debido a su exclusión de la Ley de Blanqueo de Capitales, los centros de datos de minería de criptomonedas actualmente operan fuera del alcance de la supervisión regulatoria. Esta falta de supervisión aumenta el riesgo de transacciones financieras ilícitas.

También dijo que era difícil cuantificar la cantidad total de criptomonedas minadas y posteriormente vendidas, incluidas las cifras de ventas asociadas. En consecuencia, existe un riesgo significativo de ventas no declaradas líderes a pérdidas adicionales del impuesto sobre la renta para el gobierno.

Las empresas emplean tácticas engañosas para ocultar Cripto Minería

Según el informe, diez resultados de decisiones fueron apelados ante las autoridades superiores. En ocho casos, los tribunales confirmaron las conclusiones iniciales y rechazaron las apelaciones de las empresas. Una apelación resultó en una victoria parcial para la empresa, y el tribunal otorgó un fallo modificado.

En un caso, Datorhall AB informó a las autoridades de sus actividades comerciales como servicios de consultoría, operaciones de centros de datos y desarrollo de productos informáticos de alto rendimiento. Sin embargo, la investigación reveló un cliente singular para Datorhall: una empresa extranjera con una parte relacionada. En particular, la infraestructura informática de Datorhall consistía únicamente en equipos dedicados a la minería de criptomonedas.

Otra empresa, Datacenter AB, informó que sus actividades comerciales involucraban la venta de potencia de cómputo para aplicaciones de diseño gráfico e inteligencia artificial. Sin embargo, la Agencia Tributaria obtuvo el historial de navegación web y los mensajes de chat de varios representantes de la empresa. Este análisis reveló una discrepancia significativa: el 93% de las búsquedas en línea de la compañía pertenecían a la minería de criptomonedas, con menos del 1% demostrablemente vinculado a la creación de películas gráficas.

En un mensaje de chat, un representante de Datacenter AB escribió: “La forma en que se usan las computadoras nunca se puede controlar, por lo que pueden prohibirlo tanto como quieran, no hará ninguna diferencia”.

Unos días después, otro representante escribió: “Sí, y las criptomonedas serán la última palabra que mencionemos a cualquiera desde el primer día. Somos un centro de datos con operaciones y computadoras que los clientes utilizan para películas gráficas e inteligencia artificial”.

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