La CCC de Queensland tiene como objetivo modernizar las leyes de confiscación para facilitar la incautación "efectiva" de criptoactivos

Ruholamin Haqshanas

Última actualización:

10 de abril de 2024 10:19 a.m.EDT | 2 minutos de lectura

La Comisión contra el Crimen y la Corrupción (CCC) de Queensland ha identificado lagunas en las leyes estatales leyes que inadvertidamente fomentan el uso criminal de activos digitales, lo que llevó a la agencia a proponer una modernización de las leyes de confiscación de activos de Queensland.

En un informe de 54 páginas, la CCC expresó su preocupación por la eficacia de la Ley de Confiscación de Productos Penales de 2002 (CPCA) de Queensland en la incautación de criptomonedas vinculadas a delitos organizados, como el lavado de dinero.

En respuesta, la comisión pidió reformas significativas a la ley, centrándose en lograr siete resultados prioritarios, tres de los cuales abordan directamente la necesidad de la incautación efectiva de activos digitales.

La CCC destacó la creciente presencia de los activos digitales en el panorama criminal y la insuficiencia de la legislación actual para hacer frente a esta forma emergente de actividad criminal.

“Se espera que los activos digitales sigan proliferando a medida que el entorno criminal se vuelve cada vez menos físico y la CPCA es menos efectiva para lidiar con los activos digitales”.

Queensland CCC pide una actualización de la CPCA para abarcar las criptomonedas

La CCC enfatizó la importancia de actualizar la CPCA para que siga siendo relevante y eficaz en un entorno criminal cambiante.

Actualmente, no existen disposiciones en el marco legislativo de Queensland que permitan a las agencias de investigación facilitar la incautación de activos digitales de manera efectiva.

La incapacidad de confiscar activos digitales impide que Queensland pueda reunir pruebas, establecer la propiedad y gestionar el almacenamiento y las transferencias de activos digitales, entre otros desafíos.

Para abordar estos problemas, la CCC recomendó varias reformas, incluida la definición de “activos digitales” y su incorporación a las leyes de lavado de dinero.

Además, la comisión sugirió convertir los activos incautados en monedas estables durante los procedimientos judiciales e implementar decomisos automáticos.

En un acontecimiento relacionado, Alan Kirkland, Comisionado de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), dio a conocer recientemente una estrategia destinada a fomentar la innovación financiera responsable.

El comisionado de ASIC, Alan Kirkland, habló en la Semana de Políticas de @blockchain_apac el 20 de marzo, exponiendo nuestro enfoque hacia la innovación, las reformas regulatorias y la aplicación de la ley en el sector #cripto pic.twitter.com/8qggaPQwPp

– Medios ASIC (@asicmedia) 20 de marzo de 2024

Kirkland destacó la necesidad de abordar el “trilema regulatorio” asociado con las innovaciones financieras, que implica equilibrar la protección del consumidor, la integridad del mercado y la promoción de la innovación financiera.

Él cree que el enfoque de ASIC hacia la innovación y la regulación efectiva puede mitigar los riesgos y ayudar a impulsar una adopción más amplia de activos digitales.

Países consideran la incautación de criptomonedas por evasión fiscal

Los países de todo el mundo están considerando cada vez más confiscar criptoactivos para el cobro de deudas de los contribuyentes.

Recientemente, los funcionarios fiscales de Corea del Sur en la ciudad de Pohang revelaron planes para confiscar criptomonedas a 5.208 residentes que no pagaron los impuestos locales.

Según los informes locales, todas las personas han evadido facturas de impuestos locales por valor de 370 dólares o más.

En la campaña, los funcionarios fiscales confiscaron casi 29 millones de dólares en monedas y fiat en 2023.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda español pretende habilitar la incautación de activos digitales como medio para liquidar deudas tributarias.

Bajo el liderazgo de María Jesús Montero, el ministerio trabaja actualmente en reformas legislativas a la Ley General Tributaria, con foco específico en el artículo 162.

Los cambios propuestos otorgarían a la Agencia Tributaria española la autoridad para identificar y tomar el control de los criptoactivos propiedad de los contribuyentes que tengan deudas pendientes.

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