Autoridades canadenses questionam o cofundador da QuadrigaCX sobre a origem dos fundos

Tanzeel Akhtar

Ultima atualização:

28 de março de 2024 05:12 EDT | 1 minuto de leitura

As autoridades canadianas apresentaram um terceiro pedido de “ordem de riqueza inexplicável” ao Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica, visando o cofundador da QuadrigaCX, Michael Patryn, para explicar como os ativos foram adquiridos.

A QuadrigaCX entrou com pedido de falência no Canadá em 2018, depois que seu CEO, Gerald Cotten, morreu em circunstâncias misteriosas na Índia, levando consigo as únicas chaves privadas conhecidas para as carteiras da bolsa. Embora alguns dos fundos devidos aos clientes da bolsa tenham sido reembolsados, ainda faltam grandes quantias.

Este último pedido de ordem de riqueza inexplicável permite que as autoridades canadenses assumam os ativos vinculados ao caso QuadrigaCX.

“Hoje, apresentámos o nosso terceiro pedido inexplicável de ordem de riqueza junto do Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica – uma forte demonstração do compromisso do nosso governo em tomar medidas decisivas contra os criminosos e o crime organizado”, disse Mike Farnworth, Ministro da Segurança Pública e Procurador-Geral do Reino Unido. Colômbia, em comunicado.

O caso QuadrigaCX foi muito divulgado nos últimos anos e foi tema de um popular documentário da Netflix em 2022.

Dinheiro, barras de ouro e relógios Rolex apreendidos

A ordem permitirá o confisco de US$ 250.200 em dinheiro, 45 barras de ouro, quatro relógios de luxo e uma série de peças de joias caras contidas em um cofre pertencente ao cofundador da QuadrigaCX, Patryn.

“As ações criminosas internacionais da Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX) fizeram com que milhares de pessoas perdessem suas economias”, disse Farnworth.

“Embora as consequências do roubo de criptomoedas que deixam muitas vítimas em seu rastro sejam atuais, o que é ainda mais oportuno é a recuperação desses fundos ilícitos e sua conversão em benefícios comunitários de forma pública”, disse Farnworth.

Receitas do crime redirecionadas para as vítimas

O funcionário canadense enfatizou que as autoridades continuarão a retirar os bens provenientes de atividades ilegais e a redirecionar os rendimentos obtidos com o crime para programas de serviços às vítimas e iniciativas de prevenção do crime tão necessários, como os subsídios anti-ódio às comunidades anunciados em 25 de fevereiro. 15, 2024.

“As barras de ouro podem ser bens de luxo altamente líquidos e vistosos, como jóias e relógios Rolex, que atraem a atenção, mas também atraem a atenção da polícia e do nosso governo. Se forem produtos de atividades criminosas como fraude, tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro, iremos atrás deles”, disse Farnworth.

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