Tesouro dos EUA visa empresas russas de blockchain para evasão de sanções

Shalini Nagarajan

Ultima atualização:

26 de março de 2024 02:43 EDT | 1 minuto de leitura

Fonte: Bill Perry/ Adobe StockO Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou na segunda-feira 13 entidades e dois indivíduos. Eles são acusados de desenvolver serviços relacionados à criptografia que poderiam facilitar a evasão de sanções em nome de cidadãos russos.

As designações da OFAC visam restringir o uso que a Rússia faz do financeiro global no seu conflito com a Ucrânia. Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, disse em comunicado que:

“A Rússia está cada vez mais a recorrer a mecanismos de pagamento alternativos para contornar as sanções dos EUA e continuar a financiar a sua guerra contra a Ucrânia.” O Tesouro “continuará a expor e a perturbar as empresas que procuram ajudar as instituições financeiras russas sancionadas a restabelecerem a ligação com o sistema financeiro global”, acrescentou.

As regras do OFAC proíbem essencialmente indivíduos dos EUA de realizar transações com entidades designadas dentro dos EUA. As instituições financeiras e outras são obrigadas a aderir a estas sanções para evitar repercussões graves. O envolvimento com as partes sancionadas através de transações pode levar a consequências graves.

Alegações do Tesouro dos EUA contra Netex24 e Bitpapa

B-Crypto, Netex24, Tokentrust Holdings, Bitpapa e Crypto Explorer estão entre as entidades recém-designadas.

De acordo com a OFAC, as entidades listadas desenvolveram ou operaram serviços de blockchain na Rússia. Alega que Netex24 e Bitpapa usaram criptografia para fazer transações com bancos sancionados, bolsas de criptografia e mercados darknet.

Separadamente, a Chainalysis lançou um blog detalhando as atividades das entidades sancionadas. De acordo com o relatório, Netex24 e Bitpapa supostamente facilitaram transações para várias milícias pró-Rússia e grupos de propaganda. Estes incluem um grupo de milícia designado pela OFAC chamado MOO Veche.

Segundo a Chainalysis, as entidades operam em regiões como Donetsk, Luhansk ou Crimeia na Ucrânia.

Governo dos EUA intensifica escrutínio sobre atividades criptográficas

A última medida do OFAC segue o intenso foco do governo dos EUA no espaço criptográfico nos últimos dois anos. Sancionou comerciantes de criptografia que ajudaram o Grupo Lazarus da Coreia do Norte a converter milhões de dólares em criptografia em moeda fiduciária.

Além disso, em Janeiro, a OFAC impôs uma quinta ronda de sanções a redes associadas ao grupo militante palestiniano Hamas. Esta acção foi uma resposta aos ataques do Hamas a Israel ocorridos em Outubro do ano passado.

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