O mentor do Bitcoin Fog é considerado culpado em um caso histórico de lavagem de dinheiro

Ruholamin Haqshanas

Ultima atualização:

13 de março de 2024 09:21 EDT | 2 minutos de leitura

Roman Sterlingov, fundador do Bitcoin Fog, uma importante mistura de criptografia serviço, foi condenado por lavagem de dinheiro em um Tribunal Distrital dos Estados Unidos

Em um veredicto na terça-feira, Roman Sterlingov, 35 anos, foi considerado culpado de múltiplas acusações, incluindo lavagem de dinheiro, conspiração para lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violações da Lei de Transmissores de Dinheiro de DC.

Durante todo o julgamento, Sterlingov sustentou que era apenas um usuário do serviço, e não seu operador.

Sterlingov operou Bitcoin Fog até 2021

De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, as provas apresentadas durante o julgamento revelaram que o fundador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, operou o negócio de outubro de 2011 a abril de 2021, fornecendo um serviço de lavagem de dinheiro para criminosos que buscavam ocultar seus rendimentos ilícitos de aplicação da lei

Ao longo de uma década, o serviço facilitou a movimentação de mais de 1,2 milhão de Bitcoins, equivalente a US$ 400 milhões na época das transações

A maioria destes fundos foi rastreada até mercados darknet associados a narcóticos, abuso de fraude informática, roubo de identidade e distribuição de material de abuso sexual infantil.

“As evidências apresentadas no julgamento mostraram claramente que o réu lavou centenas de milhões de fundos ilícitos da dark web por meio do Bitcoin Fog na tentativa de ocultar a origem desses fundos”, Jim Lee, Chefe da Investigação Criminal do Internal Revenue Service (IRS). , disse

Enquanto isso, o advogado de Sterlingov, Tok Ekeland, afirmou que planejam apelar do veredicto.

Veredicto de culpa no caso US v. Sterlingov. Agora apelamos.

• Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 de março de 2024

O júri ordenou o confisco de ativos apreendidos do Bitcoin Fog, que inclui 1.354 BTC mantidos em uma carteira Bitcoin Fog e quase US$ 350.000 em várias criptomoedas mantidas em uma conta Kraken apreendida.

As acusações mais graves, conspiração para lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro, acarretam pena máxima de 20 anos de prisão, enquanto as outras duas acusações acarretam pena máxima de cinco anos.

A sentença de Sterlingov está marcada para 15 de julho.

Cofundador da Tornado Cash deve enfrentar julgamento

Em um caso separado, Roman Storm, cofundador do polêmico misturador de criptomoedas Tornado Cash, será julgado em setembro.

Storm enfrenta acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência.

Storm se declarou inocente de todas as acusações.

Indiciado em agosto de 2023, ele saiu sob fiança de US$ 2 milhões e enfatizou as implicações potenciais do caso para desenvolvedores Web3 e indivíduos preocupados com software e privacidade

Embora os apoiantes do Tornado Cash argumentem que este apenas fornece software para transmissão descentralizada de dinheiro e não se envolve diretamente na transmissão de dinheiro, a repressão da plataforma tem sido vista como uma ameaça potencial para os programadores que trabalham em aplicações orientadas para a privacidade.

Conforme relatado, o Tesouro dos EUA adicionou Tornado Cash à sua lista de Nacionais Especialmente Designados, proibindo efetivamente os americanos de usar este mixer

O Departamento afirmou que o misturador “tem sido usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação em 2019”.

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