Los exchanges de criptomonedas de Corea del Sur bloquearon transacciones de estafas románticas por valor de USD 82 millones en 2023

Fuente: Cryptonews.comLos exchanges de criptomonedas de Corea del Sur dicen que bloquearon más de USD 82 millones en transacciones vinculadas a estafas románticas el año pasado.

Según Seoul Shinmun, el exchange de criptomonedas Coinone afirmó que el catfishing y otras estafas románticas que hacen uso de criptomonedas ahora eran “desenfrenadas” en Corea del Sur.

Coinone dijo que había detenido más de USD 2.6 millones en operaciones vinculadas a estafas románticas. La firma dijo que utilizó una red de “detección de transacciones anormales” y “monitoreo las 24 horas” para proteger a los clientes.

El anuncio se produce días después de una advertencia del Servicio de Supervisión Financiera (FSS, por sus siglas en inglés).

El 22 de enero, el FSS afirmó que se había producido un aumento de las estafas relacionadas con las criptomonedas en los sitios de redes sociales.

El regulador le dijo al público que tuviera cuidado con los estafadores románticos. El FSS también advirtió sobre los peligros de las “recomendaciones y consejos” no solicitados relacionados con la inversión.

Y el regulador dijo que el público debería ser “particularmente” cauteloso con “personas del sexo opuesto o extraños que dicen que ayudarán con la inversión”.

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— Cryptonews.com (@cryptonews) 26 de diciembre de 2023

‘Romance’, el cebo para las mentes maestras de las estafas criptográficas

“Los estafadores románticos”, escribió el FSS, "a menudo están “afiliados” a exchanges de criptomonedas “ilegales” o falsos.

Coinone dio el ejemplo de un cliente masculino de unos 60 años, que fue “engañado por un grupo de estafadores románticos” y “casi entregó todas sus tenencias de criptomonedas”.

El exchange dijo que el hombre había intentado enviar sus monedas a una billetera privada. El hombre pensó que la billetera pertenecía a la dueña de una peluquería en Japón.

El personal del exchange dijo que había detectado el hecho de que el hombre había instalado recientemente una “aplicación de chat japonés” y una aplicación de traducción japonés-coreano en su teléfono móvil.

La compañía también detectó que el nombre en la billetera difería de lo que el hombre había ingresado en su solicitud de transacción.

Coinone llamó al hombre para pedirle más detalles sobre la transacción. Los empleados se enteraron de que el nuevo “amigo” del hombre le había pedido que enviara Bitcoin a un “exchange de criptomonedas” antes de ir a “visitarlo” a Corea del Sur.

El “intercambio” resultó ser falso, y Coinone le dijo al hombre que probablemente era el objetivo de una estafa romántica.

Volúmenes de transacciones en el exchange de criptomonedas Coinone durante los últimos 12 meses. (Fuente: CoinGecko) Otros exchanges surcoreanos dicen que también han comenzado a monitorear las transacciones las 24 horas del día para bloquear las solicitudes de retiro sospechosas.

También están construyendo bases de datos de presuntos exchanges de criptomonedas fraudulentos. Y recientemente han comenzado a trabajar con los reguladores para encontrar y denunciar plataformas de negociación falsas.

Un hombre surcoreano usa una aplicación nacional de intercambio de criptomonedas en un teléfono móvil. (Fuente: KBS/YouTube)## Aumento de las estafas románticas impulsadas por criptomonedas en Corea del Sur

En su advertencia, el FSS añadió que los estafadores suelen hacerse pasar por funcionarios fiscales y proveedores de valores que “solicitan el pago” en criptomonedas.

Al parecer, los delincuentes emiten advertencias terribles a las posibles víctimas. Dicen que las cuentas bancarias y las billeteras criptográficas se congelarán si las víctimas no envían monedas o dinero.

Grupos organizados de estafadores de criptomonedas de Asia Oriental están recurriendo a las aplicaciones de citas en busca de objetivos.

En 2022, la policía japonesa también advirtió de un fuerte aumento de los incidentes de estafa relacionados con sitios de “citas internacionales”.

La policía de Corea del Sur ha instado al público a mantenerse alejado de las personas en los sitios de citas que intentan convencerlos de que inviertan en proyectos de minería de criptomonedas en línea.

También en 2022, una mujer surcoreana fue condenada a cinco años de cárcel tras ser declarada culpable de drogar a un hombre que había conocido en Internet.

La mujer le robó al hombre tokens por valor de USD 87,000 después de enterarse de que era un inversor en criptomonedas.

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