China refuerza el control sobre el comercio de criptomonedas y apunta al uso de Tether en el mercado de divisas

Última actualización: 28 de diciembre de 2023 20:20 EST . 3 min de lectura

Divulgación: Las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se proporciona con fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Al utilizar este sitio web, usted acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.Fuente: AdobeStock / WitLas autoridades chinas han emitido una severa directiva para una mayor represión del uso de criptomonedas, enfatizando su papel en el comercio ilegal de divisas como parte de los esfuerzos continuos para mitigar los riesgos financieros.

En un comunicado conjunto emitido el miércoles, la Fiscalía Popular Suprema (SPP) y la Administración Estatal de Divisas (SAFE) instruyeron a los fiscales y reguladores de divisas a intensificar su supervisión de las actividades cambiarias.

La declaración destacó preocupaciones específicas con respecto al uso de la stablecoin Tether, comúnmente conocida como USDT, como intermediario en el comercio de yuanes con otras monedas. En particular, Tether está vinculado al dólar estadounidense, lo que ofrece una relativa estabilidad en comparación con otras criptomonedas.

El SPP y SAFE instaron a sus sucursales locales a reforzar los esfuerzos de coordinación, haciendo hincapié en la necesidad de “castigar legalmente las compras fraudulentas de divisas, las transacciones ilegales de divisas y otras actividades ilegales y delictivas relacionadas con el cambio de divisas”. El objetivo es manejar eficientemente cada caso, previniendo y resolviendo así los riesgos financieros para mantener la seguridad financiera nacional.

La declaración enfatiza que convertir yuanes en criptomonedas y viceversa es ilegal en China. Esto incluye el uso de criptomonedas como medio para convertir yuanes en monedas extranjeras o al revés.

Además, la declaración también agregó que las personas que no están directamente involucradas en las transacciones pero que a sabiendas brindan apoyo técnico, como la construcción y el mantenimiento de un sitio web, se consideran “cómplices” a los ojos de las autoridades.

Las autoridades chinas declaran ilegales las conversiones yuan-cripto y citan a Tether en dos casos

La oficina del fiscal citó ocho “casos típicos de delitos de cambio ilegal de divisas”, dos de los cuales utilizaron la stablecoin Tether como intermediario, y pidió una regulación más estricta.

Un caso destacado de 2019 involucró a un comerciante de criptomonedas que recibió más de 22 millones de dirhams de los Emiratos Árabes Unidos (aproximadamente 6 millones de dólares) en efectivo de un sindicato de juegos de azar chino en Dubái y transfirió los yuanes correspondientes a su cuenta en China. El comerciante, condenado a siete años de cárcel y multado con 2,3 millones de yuanes (322.000 dólares), utilizó los dírhams de los Emiratos Árabes Unidos recibidos para comprar la stablecoin Tether. Posteriormente, el comerciante revendió la stablecoin en China continental por yuanes, obteniendo ganancias de más del 2%.

Otro caso descrito en la declaración involucró un caso penal que involucró a Zhao Dong, el fundador de la mesa de comercio de criptomonedas de venta libre RenrenBit, quien fue encarcelado durante siete años y multado con 2.3 millones de yuanes (USD 322,000) por facilitar el comercio de criptomonedas y moneda local. Zhao Dong utilizó dírhams de los Emiratos Árabes Unidos para comprar USDT y revenderlo en China continental por yuanes.

China advierte contra el uso ilegal de Tether y otras stablecoins para transacciones transfronterizas

La advertencia se produce más de dos años después de que China impusiera una importante prohibición de las actividades de criptomonedas, incluido el comercio y la minería. A pesar de la prohibición, las criptomonedas como Tether aparentemente siguieron siendo populares en China.

La postura regulatoria de China sobre las criptomonedas ha sido estricta, con medidas enérgicas periódicas y acciones de cumplimiento destinadas a mantener el control sobre las finanzas y prevenir actividades ilegales.

La reciente advertencia indica un escrutinio continuo de las transacciones de criptomonedas, particularmente aquellas que involucran monedas estables como Tether, en el mercado chino.

A pesar de la intensificación de los esfuerzos regulatorios, China continental sigue siendo un mercado importante para las criptomonedas y cuenta con el mayor volumen de transacciones de Asia Oriental.

Los comerciantes clandestinos a menudo usan criptomonedas para intercambiar monedas, eludiendo la regulación. Estos comerciantes capitalizan la diferencia de valor entre comprar criptomonedas con monedas extranjeras y revenderlas en yuanes.

Los pagos tanto en moneda extranjera como en yuanes se realizan con frecuencia en paralelo con cuentas en el extranjero y chinas, lo que ayuda a evitar transacciones directas y localizadas. Este método permite a los comerciantes sortear las restricciones regulatorias y participar en transacciones transfronterizas.

Esta semana, las fuerzas del orden de la ciudad oriental de Qingdao, provincia de Shandong, revelaron la resolución de un caso de lavado de dinero de 15.800 millones de yuanes relacionado con el comercio ilegal de divisas con criptomonedas. Las autoridades emitieron una advertencia contra tales actividades financieras ilícitas, haciendo hincapié en la continua represión de las transacciones financieras transfronterizas ilegales que involucran activos digitales.