Las autoridades chinas desbaratan una operación ilegal de divisas de USD 2.2 mil millones utilizando plataformas de criptomonedas

2023-12-27 17:00:10

Última actualización: 26 de diciembre de 2023 23:59 EST . 1 minuto de lectura

Divulgación: Las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se proporciona con fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Al utilizar este sitio web, usted acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.Fuente: Adobe / AlenSegún los informes, las autoridades chinas han desmantelado una operación bancaria clandestina ilegal que movió unos 2.200 millones de dólares entre China y otros países utilizando “plataformas de comercio de monedas virtuales” en el extranjero.

El 24 de diciembre, una cuenta en la aplicación de redes sociales WeChat, administrada por la Administración Estatal de Divisas de China (SAFE), informó que un banco clandestino había utilizado criptomonedas para eludir las restricciones de divisas.

En China, los ciudadanos tienen prohibido cambiar más de US$ 50,000 en moneda extranjera cada año, pero se sabe desde hace mucho tiempo que las criptomonedas se han utilizado para evadir estas restricciones.

Xu Xi, inspector de la sucursal de Qingdao de SAFE, explicó que los bancos clandestinos compraban monedas virtuales y posteriormente las vendían a través de plataformas comerciales en el extranjero para adquirir la moneda extranjera necesaria.

Working on crypto investigation Fuente: Administración Estatal de Divisas de ChinaDurante las investigaciones in situ, las autoridades incautaron criptomonedas valoradas en USD 28,000 (200,000 yuanes chinos), incluidas Tether (USDT) y Litecoin (LTC).

Según los informes, la operación del banco clandestino abarcaba mil cuentas bancarias en 17 provincias y municipios chinos.

Working on an investigation Fuente: Administración Estatal de Divisas de ChinaTanto la minería como el uso general de criptomonedas están prohibidos en China, y algunos observadores creen que la verdadera razón detrás de la prohibición son los controles de capital del país, que se implementaron en 2016.

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