Una historia interesante salió a la luz de las investigaciones en criptomonedas. El investigador de blockchain ZachXBT publicó acusaciones bastante serias contra uno de los empleados de la plataforma de trading Axiom Exchange.

Según su versión, el especialista en desarrollo de negocios senior Brooks Bower utilizó herramientas internas para acceder a datos confidenciales de los usuarios — direcciones de carteras, historial de transacciones y otra información privada. Lo que es aún más interesante: supuestamente, esta información fue transmitida a un pequeño grupo que rastreaba las operaciones de influyentes conocidos en el mundo cripto.

En las grabaciones publicadas, una persona, presumiblemente Bower, habla sobre la posibilidad de rastrear a cualquier usuario de la plataforma mediante un código de referencia o una dirección de cartera. Es especialmente revelador que describe cómo primero investigó entre 10 y 20 carteras, y luego aumentó gradualmente la actividad para que no pareciera sospechoso.

La estrategia estaba dirigida a traders conocidos por acumular grandes posiciones en memecoins desde direcciones privadas antes de la promoción pública de los tokens. Al identificar estas carteras previamente ocultas, el grupo teóricamente podía seguir patrones y tomar posiciones con anticipación, esperando que subieran los precios.

ZachXBT identificó la cartera principal de Bower y rastreó cómo los fondos llegaban a direcciones de depósito en varias exchanges. Sin embargo, admitió honestamente que sin acceso a los registros internos de Axiom, es difícil demostrar con certeza la existencia de comercio con información privilegiada solo con datos de la cadena de bloques.

La compañía Axiom respondió rápidamente. Declararon estar conmocionados y decepcionados por lo ocurrido, limitaron el acceso a los sistemas relevantes y prometieron realizar una investigación exhaustiva. Axiom fue fundada en 2024 y ya participa en la cohorte de invierno de Y Combinator 2025. Según ZachXBT, la plataforma ya ha generado más de 390 millones de dólares en ingresos.

Este caso vuelve a subrayar lo importante que es vigilar las prácticas comerciales y la protección de datos en la industria cripto. Curiosamente, en Polymarket las apuestas sobre el culpable de la investigación se desplazaron rápidamente en favor de Axiom — el volumen del mercado superó los 30 millones de dólares. A principios de semana, lideraba la plataforma Meteora con un 43% de probabilidad, pero para el jueves por la mañana la situación cambió, y Axiom ocupó el primer lugar con un 35%.

Por supuesto, las probabilidades en los mercados predictivos reflejan solo el ánimo de los traders, no hechos comprobados. Pero la historia muestra qué rápido se difunde la información en la comunidad cripto y cuán en serio toman las personas las cuestiones de seguridad y transparencia en las plataformas de trading.