Delin Hai: Aviso sobre a renúncia do diretor independente e a alteração dos membros do Comitê de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração

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Anúncio da Wuxi Delinghai Environmental Protection Technology Co., Ltd. sobre a renúncia de um diretor independente e a alteração dos membros do Conselho de Administração para a Comissão de Remuneração e Avaliação

O Conselho de Administração da nossa sociedade e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, afirmações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade do respetivo conteúdo.

Principais destaques:

Nos últimos dias, a Wuxi Delinghai Environmental Protection Technology Co., Ltd. (adiante «a sociedade») recebeu um relatório de renúncia por escrito do diretor independente, Sr. Wang Yan. O Sr. Wang Yan, por motivos pessoais, solicitou demitir-se do cargo de diretor independente do quarto mandato do Conselho de Administração da sociedade; em simultâneo, apresentou renúncia ao cargo de membro da Comissão de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração (como coordenador) e ao cargo de membro da Comissão de Estratégia do Conselho de Administração. Após a sua renúncia, o Sr. Wang Yan deixa de desempenhar qualquer cargo na sociedade.

Em 31 de março de 2026, a sociedade realizou a 6.ª reunião do quarto mandato do Conselho de Administração, tendo aprovado a «Proposta sobre o Ajuste dos Membros da Comissão de Remuneração e Avaliação». Ficou acordado que o Sr. Ji Runzhi assumirá o cargo de membro da Comissão de Remuneração e Avaliação do quarto mandato do Conselho de Administração (como coordenador), com mandato a decorrer desde a data de aprovação pela 6.ª reunião do quarto mandato do Conselho de Administração até ao termo do mandato do quarto mandato do Conselho de Administração.

I. Situação da saída do diretor independente

(1) Situação-base da renúncia antecipada

Continuar a

Existe

Funções

Em sociedades

Caso não

Prazo de

Forma de

Nome Renúncia do cargo

data de renúncia

Motivo

deixou

aplicável

cotadas e suas

concluída a

renúncia

data de fim

motivo

filiais

obrigações de

assunção

compromisso

Diretor independente, membro da Comissão de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração (coordenador), membro da Comissão de Estratégia

Motivo

2026

2028

Não

Não aplicável

Não

Wang Yan

31 de março

Motivo pessoal

5 de agosto

(2) Impacto da renúncia na sociedade

De acordo com a «Lei da República Popular da China sobre as Sociedades», as «Medidas para a Administração dos Diretores Independentes das Sociedades Cotadas» e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos da «Wuxi Delinghai Environmental Protection Technology Co., Ltd.», a renúncia do Sr. Wang Yan não fará com que o número de membros do Conselho de Administração fique abaixo do número legalmente exigido, nem fará com que o número de diretores independentes fique abaixo de um terço do total dos membros do Conselho de Administração. A renúncia não afetará o normal funcionamento do Conselho de Administração. O relatório de renúncia do Sr. Wang Yan produz efeitos a partir da data do seu envio ao Conselho de Administração da sociedade. Até à data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wang Yan não detém ações da sociedade e não existem quaisquer compromissos que devam ser cumpridos e que não tenham sido cumpridos.

II. Situação do ajustamento dos membros da Comissão de Remuneração e Avaliação

Tendo em conta que houve uma alteração nos diretores independentes da sociedade, para garantir que o trabalho da Comissão de Remuneração e Avaliação do quarto mandato do Conselho de Administração se desenvolva de forma normal e ordenada, em 31 de março de 2026 a sociedade realizou a 6.ª reunião do quarto mandato do Conselho de Administração, tendo aprovado a «Proposta sobre o Ajuste dos Membros da Comissão de Remuneração e Avaliação». O Conselho de Administração concordou em eleger o Sr. Ji Runzhi, diretor independente, para desempenhar o cargo de membro da Comissão de Remuneração e Avaliação do quarto mandato do Conselho de Administração (como coordenador). O mandato terá início na data em que a 6.ª reunião do quarto mandato do Conselho de Administração aprovar a proposta e terminará na data de expiração do mandato do quarto mandato do Conselho de Administração.

Após o ajuste, os membros da Comissão de Remuneração e Avaliação do quarto mandato do Conselho de Administração são os seguintes:

Comissão de Remuneração e Avaliação: Ji Runzhi (coordenador), Sun Yang, Guo Yu.

Deste modo, é publicado este anúncio.

Conselho de Administração da Wuxi Delinghai Environmental Protection Technology Co., Ltd.

1 de abril de 2026

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Responsável: Pequeno Relatório Rápido